單項選擇題房地產開發(fā)企業(yè)、房地產中介機構應要求房屋交易當事人以銀行轉賬方式支付購房款，并使用交易當事人的同名銀行賬戶；如確需使用現金支付的，當曰現金交易單筆或者累計達到人民幣（）萬元以上，應在交易發(fā)生之曰起5個工作日內向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送大額交易報告。
A.5
B.10
C.20
D.50
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1.單項選擇題原則上應當在受理小微企業(yè)開戶申請之日起（）個工作曰內完成開戶審核，并將符合條件的核準類賬戶開戶資料報送至人民銀行分支機構。
A.2
B.3
C.5
D.10
2.單項選擇題貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，原則上應當釆?。ǎ┑姆绞?。
A.非現金
B.現金
C.銀行轉賬
D.電子銀行
3.單項選擇題交易場所、交易商發(fā)現或者有合理理由懷疑客戶、客戶的資金或者其他資產、客戶的交易或者試圖進行的交易與洗錢、恐怖融資等犯罪活動相關的，（），應當在確認可疑交易后立即向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送可疑交易報告。
A.5萬元以上
B.10萬元以上
C.20萬元以上
D.不論所涉資金金額或者資產價值大小
4.單項選擇題義務機構總部或可疑交易集中處理中心應當配備專職的反洗錢崗位人員；分支機構應當根據業(yè)務實際和內部操作規(guī)程，配備（）反洗錢崗位人員。
A.專職
B.兼職
C.專職或兼職
5.單項選擇題恐怖活動組織及恐怖活動人員名單調整的，對跨境交易和一次性交易等較高風險業(yè)務的回溯性調查應當在知道或者應當知道恐怖活動組織及恐怖活動人員名單之日起（）個工作日內完成。
A.2
B.3
C.5
D.10
最新試題
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現交易，應予以特別關注。
題型：判斷題
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
題型：判斷題
開戶時，法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯網核查。
題型：判斷題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。
題型：判斷題
個人被列入暫停持境內銀行卡在境外提取現金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現金明細。
題型：判斷題
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
題型：判斷題
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
題型：單項選擇題
洗錢風險提示內容可作為現場檢查等監(jiān)管措施的參考依據。
題型：判斷題
反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。
題型：判斷題
義務機構對原《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標準進行評估后，認為符合本機構業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構的交易監(jiān)測標準范圍，但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關交易監(jiān)測標準。
題型：判斷題