反洗錢考試反洗錢終結(jié)性考試判斷題每日一練(2020.04.20)

來源：考試資料網(wǎng)

1.判斷題反洗錢和反恐怖融資領(lǐng)域中的有效性指的是金融體系和實體經(jīng)濟(jì)降低洗錢、恐怖融資風(fēng)險和威脅的程度。

2.判斷題FATF創(chuàng)始國包括西方七國在內(nèi)的15個國家以及歐盟歐洲委員會。

3.判斷題為了便于反洗錢工作資料的及時調(diào)取和更新證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)盡可能實現(xiàn)相關(guān)資料數(shù)據(jù)的紙質(zhì)化保存，并進(jìn)行有效的規(guī)范化管理。

4.判斷題“東伊運”不是“東突厥斯坦伊斯蘭運動”的簡稱。

5.判斷題證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)思考直接確定代理機(jī)構(gòu)確認(rèn)的客戶風(fēng)險等級。