證券期貨業(yè)機構(gòu)對于（）客戶要了解其金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或者經(jīng)營狀況等信息，加強對其金融蛟交易活動的監(jiān)測分析。

持以下身份證件的客戶，哪類客戶的洗錢風(fēng)險相對較低？（）

金融機構(gòu)在報送可疑交易報告時，可通過下列哪些機構(gòu)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告？（）

風(fēng)險等級劃分后，金融機構(gòu)應(yīng)（）。

下列關(guān)于利用共同基金進行洗錢的描述中，正確的有（）

以下哪些情況符合反洗錢現(xiàn)場檢查程序要求？（）

金融機構(gòu)在識別境外單位客戶時有效身份證件包括（）

客戶身份識別完整性原則是指（）

以下哪類金融機構(gòu)不是《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》新增的適用對象？（）

FATF創(chuàng)始國包括西方七國在內(nèi)的15個國家以及歐盟歐洲委員會。