反洗錢(qián)考試反洗錢(qián)終結(jié)性考試判斷題每日一練(2020.03.17)

來(lái)源：考試資料網(wǎng)

1.判斷題洗錢(qián)犯罪侵害的客體是我國(guó)金融管理秩序。

2.判斷題貸款公司和小額貸款公司都是《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》的適用對(duì)象。

3.判斷題證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)只需在開(kāi)戶、變更信息存取款支取、銷戶環(huán)節(jié)進(jìn)行客戶身份識(shí)別。

4.判斷題“東伊運(yùn)”不是“東突厥斯坦伊斯蘭運(yùn)動(dòng)”的簡(jiǎn)稱。

5.判斷題在配合對(duì)某可疑交易主體開(kāi)展調(diào)查過(guò)程中，證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)可以向可疑主體直接核實(shí)發(fā)生可疑交易活動(dòng)的原因。