反洗錢考試反洗錢基礎(chǔ)知識章節(jié)練習(xí)(2020.04.24)

來源：考試資料網(wǎng)

1 人民檢察院、人民法院要求協(xié)助查詢的，應(yīng)出具（）人民檢察院、人民法院簽發(fā)的“協(xié)助查詢存款通知書”。

2 我國目前已簽署和批準(zhǔn)了（）個涉及反洗錢和反恐融資問題的國際公約。

3.問答題簡述金融機構(gòu)如何進(jìn)行持續(xù)的客戶身份識別措施。

參考答案：在與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)采取持續(xù)的客戶身份識別措施，關(guān)注客戶及其日常經(jīng)營活動、金融交易情況，及時提示客戶...

4 保險公司在與客戶訂立（）合同時，應(yīng)當(dāng)識別客戶身份。

5 任何單位和個人發(fā)現(xiàn)洗錢活動，有權(quán)向反洗錢行政主管部門或者公安機關(guān)舉報。接受舉報的機關(guān)應(yīng)當(dāng)對舉報人和舉報內(nèi)容（）。

6 向他人出租、出借自己的身份證件可能會產(chǎn)生不良后果有（）。

7 金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)客戶或者賬戶的風(fēng)險等級，定期審核本機構(gòu)保存的客戶基本信息，對本機構(gòu)風(fēng)險等級最高的客戶或者賬戶，至少每（）進(jìn)行一次審核。

8 2006年10月31日第十屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第二十四次會議通過的《中華人民共和國反洗錢法》自（）開始施行。

9.判斷題金融行動特別工作組第九項特別建議是專門針對恐怖分子跨國運輸現(xiàn)金問題制定的。

10 有權(quán)查詢、凍結(jié)、扣劃單位、個人存款的執(zhí)法機關(guān)是（）