多項選擇題

下列關(guān)于受理貼現(xiàn)業(yè)務(wù)的留意事項，說法正確的是（）。

A.凡申請辦理貼現(xiàn)的企業(yè)必需具有獨立法人資格，且必需在貼現(xiàn)行開設(shè)存款賬戶。
B.貼現(xiàn)利息由系統(tǒng)自動依據(jù)柜員輸入的條件算出利息，并將利息款項計入貼現(xiàn)利息收入戶。
C.當(dāng)承兌人在異地時，貼現(xiàn)的期限以及貼現(xiàn)利息的計算應(yīng)另加3天劃款日期，在貼現(xiàn)利息加收天數(shù)欄輸入3。
D.操作員可執(zhí)行“03026貼現(xiàn)登記簿查詢”交易，查詢本行辦理的票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)信息。
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多項選擇題

農(nóng)發(fā)行糧棉油收購貸款資金、自營性業(yè)務(wù)貸款資金或?qū)ｍ椊ㄔO(shè)基金資金在運用過程中具有以下特征的，屬于可疑交易：（）

A.頻繁轉(zhuǎn)入或一次性大額轉(zhuǎn)入自然人賬戶。
B.轉(zhuǎn)入法定代表人、股東或?qū)嶋H限制人及其配偶子女等關(guān)系親密人個人賬戶。
C.轉(zhuǎn)入公司財務(wù)人員等關(guān)鍵管理人員個人賬戶。
D.非回籠貨款等銷售收入。
E.轉(zhuǎn)入農(nóng)發(fā)行員工及其配偶子女個人賬戶。
F.非下游客戶。

多項選擇題

各級行依據(jù)監(jiān)管機構(gòu)相關(guān)工作要求，依據(jù)規(guī)定時間完成（）等報告工作。

A.反洗錢年度報告
B.洗錢類型分析報告
C.洗錢風(fēng)險自評估
D.客戶監(jiān)測及限制報告