多項選擇題
依據(jù)《中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行山東省分行對賬管理方法》，對賬工作遵循以下原則（）。
A.連續(xù)性原則
B.剛好性原則
C.制約性原則
D.差異化原則
依據(jù)《中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行山東省分行對賬管理方法》，對賬工作遵循以下原則（）。
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C.制約性原則
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多項選擇題
農(nóng)發(fā)行糧棉油收購貸款資金、自營性業(yè)務貸款資金或?qū)ｍ椊ㄔO基金資金在運用過程中具有以下特征的，屬于可疑交易：（）
農(nóng)發(fā)行糧棉油收購貸款資金、自營性業(yè)務貸款資金或?qū)ｍ椊ㄔO基金資金在運用過程中具有以下特征的，屬于可疑交易：（）
A.頻繁轉(zhuǎn)入或一次性大額轉(zhuǎn)入自然人賬戶。
B.轉(zhuǎn)入法定代表人、股東或?qū)嶋H限制人及其配偶子女等關系親密人個人賬戶。
C.轉(zhuǎn)入公司財務人員等關鍵管理人員個人賬戶。
D.非回籠貨款等銷售收入。
E.轉(zhuǎn)入農(nóng)發(fā)行員工及其配偶子女個人賬戶。
F.非下游客戶。
多項選擇題
各級行依據(jù)監(jiān)管機構相關工作要求，依據(jù)規(guī)定時間完成（）等報告工作。
各級行依據(jù)監(jiān)管機構相關工作要求，依據(jù)規(guī)定時間完成（）等報告工作。
A.反洗錢年度報告
B.洗錢類型分析報告
C.洗錢風險自評估
D.客戶監(jiān)測及限制報告
多項選擇題
對于滿意下列條件之一的客戶非異樣賬戶應納入重點賬戶管理，按月對賬（）
對于滿意下列條件之一的客戶非異樣賬戶應納入重點賬戶管理，按月對賬（）
A.上月末存款余額在人民幣50萬元（含）以上的賬戶
B.上月單筆發(fā)生額在人民幣50萬元（含）以上的賬戶
C.貸款余額在人民幣2000萬元（含）以上的賬戶
D.供應上門服務（含上門對賬、上門取送單）的客戶賬戶