展期業(yè)務(wù)已經(jīng)辦理勝利，當(dāng)日發(fā)覺(jué)展期時(shí)錄入的相關(guān)要素有誤時(shí)，只能在展期日（）通過(guò)（）交易進(jìn)行修改。

A.當(dāng)日
B.次日
C.92024借據(jù)信息修改
D.92070電子準(zhǔn)貸證維護(hù)
正確答案：B、C

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多項(xiàng)選擇題

農(nóng)發(fā)行糧棉油收購(gòu)貸款資金、自營(yíng)性業(yè)務(wù)貸款資金或?qū)ｍ?xiàng)建設(shè)基金資金在運(yùn)用過(guò)程中具有以下特征的，屬于可疑交易：（）

A.頻繁轉(zhuǎn)入或一次性大額轉(zhuǎn)入自然人賬戶(hù)。
B.轉(zhuǎn)入法定代表人、股東或?qū)嶋H限制人及其配偶子女等關(guān)系親密人個(gè)人賬戶(hù)。
C.轉(zhuǎn)入公司財(cái)務(wù)人員等關(guān)鍵管理人員個(gè)人賬戶(hù)。
D.非回籠貨款等銷(xiāo)售收入。
E.轉(zhuǎn)入農(nóng)發(fā)行員工及其配偶子女個(gè)人賬戶(hù)。
F.非下游客戶(hù)。

多項(xiàng)選擇題

各級(jí)行依據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)相關(guān)工作要求，依據(jù)規(guī)定時(shí)間完成（）等報(bào)告工作。

A.反洗錢(qián)年度報(bào)告
B.洗錢(qián)類(lèi)型分析報(bào)告
C.洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估
D.客戶(hù)監(jiān)測(cè)及限制報(bào)告

多項(xiàng)選擇題

對(duì)于滿(mǎn)意下列條件之一的客戶(hù)非異樣賬戶(hù)應(yīng)納入重點(diǎn)賬戶(hù)管理，按月對(duì)賬（）

A.上月末存款余額在人民幣50萬(wàn)元（含）以上的賬戶(hù)
B.上月單筆發(fā)生額在人民幣50萬(wàn)元（含）以上的賬戶(hù)
C.貸款余額在人民幣2000萬(wàn)元（含）以上的賬戶(hù)
D.供應(yīng)上門(mén)服務(wù)（含上門(mén)對(duì)賬、上門(mén)取送單）的客戶(hù)賬戶(hù)