多項(xiàng)選擇題
新客戶在我行辦理協(xié)定存款業(yè)務(wù)，操作員須要運(yùn)用的交易碼有（）
A.01002
B.07001
C.01015
D.01001
新客戶在我行辦理協(xié)定存款業(yè)務(wù)，操作員須要運(yùn)用的交易碼有（）
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D.01001
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多項(xiàng)選擇題
依據(jù)《中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行山東省分行對(duì)賬管理方法》，對(duì)賬工作遵循以下原則（）。
依據(jù)《中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行山東省分行對(duì)賬管理方法》，對(duì)賬工作遵循以下原則（）。
A.連續(xù)性原則
B.剛好性原則
C.制約性原則
D.差異化原則
多項(xiàng)選擇題
農(nóng)發(fā)行糧棉油收購(gòu)貸款資金、自營(yíng)性業(yè)務(wù)貸款資金或?qū)ｍ?xiàng)建設(shè)基金資金在運(yùn)用過(guò)程中具有以下特征的，屬于可疑交易：（）
農(nóng)發(fā)行糧棉油收購(gòu)貸款資金、自營(yíng)性業(yè)務(wù)貸款資金或?qū)ｍ?xiàng)建設(shè)基金資金在運(yùn)用過(guò)程中具有以下特征的，屬于可疑交易：（）
A.頻繁轉(zhuǎn)入或一次性大額轉(zhuǎn)入自然人賬戶。
B.轉(zhuǎn)入法定代表人、股東或?qū)嶋H限制人及其配偶子女等關(guān)系親密人個(gè)人賬戶。
C.轉(zhuǎn)入公司財(cái)務(wù)人員等關(guān)鍵管理人員個(gè)人賬戶。
D.非回籠貨款等銷(xiāo)售收入。
E.轉(zhuǎn)入農(nóng)發(fā)行員工及其配偶子女個(gè)人賬戶。
F.非下游客戶。
多項(xiàng)選擇題
各級(jí)行依據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)相關(guān)工作要求，依據(jù)規(guī)定時(shí)間完成（）等報(bào)告工作。
各級(jí)行依據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)相關(guān)工作要求，依據(jù)規(guī)定時(shí)間完成（）等報(bào)告工作。
A.反洗錢(qián)年度報(bào)告
B.洗錢(qián)類(lèi)型分析報(bào)告
C.洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估
D.客戶監(jiān)測(cè)及限制報(bào)告
多項(xiàng)選擇題
對(duì)于滿意下列條件之一的客戶非異樣賬戶應(yīng)納入重點(diǎn)賬戶管理，按月對(duì)賬（）
對(duì)于滿意下列條件之一的客戶非異樣賬戶應(yīng)納入重點(diǎn)賬戶管理，按月對(duì)賬（）
A.上月末存款余額在人民幣50萬(wàn)元（含）以上的賬戶
B.上月單筆發(fā)生額在人民幣50萬(wàn)元（含）以上的賬戶
C.貸款余額在人民幣2000萬(wàn)元（含）以上的賬戶
D.供應(yīng)上門(mén)服務(wù)（含上門(mén)對(duì)賬、上門(mén)取送單）的客戶賬戶