多項選擇題《涉及恐怖活動資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》(〔2014〕第1號令)中的凍結(jié)措施包括()

A.中止金融交易
B.終止金融交易
C.拒絕資產(chǎn)的提取、轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換
D.停止金融賬戶的開立、變更、撤銷和使用


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1.多項選擇題個人壽險業(yè)務(wù)在保單保全環(huán)節(jié)中的主要洗錢風(fēng)險點有()

A.辦理滿期給付
B.保險合同生效后短期內(nèi)退保
C.頻繁變更受益人
D.要求變更繳費渠道

2.多項選擇題在我國,涉恐黑名單通常來源于()

A.國務(wù)院有關(guān)部門和機構(gòu)
B.司法機關(guān)
C.聯(lián)合國安理會決議
D.中國人民銀行

3.多項選擇題洗錢分子利用個人壽險的保單保全業(yè)務(wù)進(jìn)行洗錢的可疑行為有()

A.損失型-寧愿損失投連險等產(chǎn)品的初始費用
B.轉(zhuǎn)退型-退保時要求將保費退還給投保人以外的第三方
C.集中分散互轉(zhuǎn)型-短期內(nèi)分散投保、集中退?;蛘呒型侗?、分散退保
D.無理由大額追加型-對于萬能險種等可以任意追加保費的保險產(chǎn)品,突然要求改變原來的銀行轉(zhuǎn)賬方式,改用大額現(xiàn)金或支票追加保費

4.多項選擇題以下關(guān)于金融機構(gòu)依法享有的監(jiān)督舉報權(quán)說法正確的有()

A.被檢查單位可以對中國人民銀行的執(zhí)法檢查行為進(jìn)行監(jiān)督
B.被查單位發(fā)現(xiàn)檢查組及其檢查人員利用職權(quán)謀取私利,可依法舉報和反映。
C.被查單位發(fā)現(xiàn)檢查組及其檢查人員提出與反洗錢工作無關(guān)的要求,可依法舉報和反映
D.被查單位發(fā)現(xiàn)檢查組及其檢查人員泄露檢查中知悉的被檢查單位的商業(yè)秘密,可依法舉報和反映

5.多項選擇題個人壽險業(yè)和在繳納保費環(huán)節(jié)中的洗錢風(fēng)險主要有哪幾個方面()

A.投保人要求用大額現(xiàn)金繳納保費
B.投保人將保費交付給保險中介公司,由中介公司的賬戶轉(zhuǎn)賬到保險公司賬戶的,保險公司難以或者無法獲得客戶資金來源信息和賬戶信息
C.投保人購買銀保產(chǎn)品,將保費交付給銀行
D.由第三人代為繳納保費,自然人客戶委托其他個人代檄保費等,資金的真實來源難以追查

最新試題

人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構(gòu)應(yīng)加強溝通、密切配合,積極推進(jìn)信息共享,建立高效運轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機制,推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實施。

題型:判斷題

對于通過自助開卡機具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶,應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險等級。

題型:判斷題

貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時,必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。

題型:判斷題

下列哪些國家屬于金融行動特別工作組(FATF)定義的高風(fēng)險國家或地區(qū)?()

題型:多項選擇題

涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。

題型:判斷題

非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。()

題型:判斷題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型:判斷題

當(dāng)同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達(dá)到5萬元(含)以上時,應(yīng)當(dāng)要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。

題型:判斷題

已經(jīng)拓展為特約商戶的,應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。

題型:判斷題

反洗錢監(jiān)管處罰的重點為:()

題型:多項選擇題