A.損失型-寧愿損失投連險(xiǎn)等產(chǎn)品的初始費(fèi)用
B.轉(zhuǎn)退型-退保時(shí)要求將保費(fèi)退還給投保人以外的第三方
C.集中分散互轉(zhuǎn)型-短期內(nèi)分散投保、集中退?；蛘呒型侗?、分散退保
D.無(wú)理由大額追加型-對(duì)于萬(wàn)能險(xiǎn)種等可以任意追加保費(fèi)的保險(xiǎn)產(chǎn)品，突然要求改變?cè)瓉?lái)的銀行轉(zhuǎn)賬方式，改用大額現(xiàn)金或支票追加保費(fèi)

A.被檢查單位可以對(duì)中國(guó)人民銀行的執(zhí)法檢查行為進(jìn)行監(jiān)督
B.被查單位發(fā)現(xiàn)檢查組及其檢查人員利用職權(quán)謀取私利，可依法舉報(bào)和反映。
C.被查單位發(fā)現(xiàn)檢查組及其檢查人員提出與反洗錢(qián)工作無(wú)關(guān)的要求，可依法舉報(bào)和反映
D.被查單位發(fā)現(xiàn)檢查組及其檢查人員泄露檢查中知悉的被檢查單位的商業(yè)秘密，可依法舉報(bào)和反映

A.投保人要求用大額現(xiàn)金繳納保費(fèi)
B.投保人將保費(fèi)交付給保險(xiǎn)中介公司，由中介公司的賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬到保險(xiǎn)公司賬戶(hù)的，保險(xiǎn)公司難以或者無(wú)法獲得客戶(hù)資金來(lái)源信息和賬戶(hù)信息
C.投保人購(gòu)買(mǎi)銀保產(chǎn)品，將保費(fèi)交付給銀行
D.由第三人代為繳納保費(fèi)，自然人客戶(hù)委托其他個(gè)人代檄保費(fèi)等，資金的真實(shí)來(lái)源難以追查

A.涉及反洗錢(qián)調(diào)查并在最低保存期限屆滿(mǎn)仍未結(jié)束的，保存時(shí)間應(yīng)延長(zhǎng)至反洗錢(qián)調(diào)查工作結(jié)束
B.同一介質(zhì)上存有不同保存期限客戶(hù)身份資料或者交易記錄的，應(yīng)當(dāng)按照最長(zhǎng)期限保存
C.客戶(hù)交易信息在交易結(jié)束后，必需至少保存五年
D.同一客戶(hù)身份資料或者交易記錄采用不同介質(zhì)保存的，至少應(yīng)當(dāng)按照上述期限要求保存一種介質(zhì)的客戶(hù)身份資料

A.通過(guò)慈善機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)移資金
B.通過(guò)非營(yíng)利性組織轉(zhuǎn)移資金
C.非法越過(guò)我國(guó)邊疆漫長(zhǎng)的國(guó)境線(xiàn)直接攜帶入境
D.通過(guò)虛構(gòu)貿(mào)易的方式經(jīng)合法結(jié)算通道進(jìn)入國(guó)內(nèi)