多項選擇題從多國破獲的案件來看，目前恐怖組織最常用的涉恐資金轉移方式有（）

A.通過慈善機構轉移資金
B.通過非營利性組織轉移資金
C.非法越過我國邊疆漫長的國境線直接攜帶入境
D.通過虛構貿(mào)易的方式經(jīng)合法結算通道進入國內


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1.多項選擇題以下哪些客戶的資金流動不合理（）

A.與客戶正常行為不相符或明顯超出客戶財務能力的行為，如客戶投保大保額的躉交保單
B.客戶支付躉交保費后短時間內要求最大金額的保單借款
C.在通常應由支票或其他支付工具付款的情況下通過現(xiàn)金付款
D.將保單利益支付或轉移給相關直系親屬

2.多項選擇題反洗錢現(xiàn)場檢查內容包括（）

A.內部控制體系建設情況
B.客戶身份識別情況，客戶身份資料及交易記錄保存制度執(zhí)行情況
C.大額交易和可疑交易制度執(zhí)行情況
D.宣傳培訓情況、內部審計監(jiān)督情況、保密制度執(zhí)行情況

3.多項選擇題按照我國《刑法》規(guī)定，明知是洗錢的上游犯罪所得，有下列哪些行為屬于洗錢犯罪（）

A.提供資金賬戶
B.協(xié)助將財產(chǎn)轉換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)
C.通過轉賬或者其他結算方式協(xié)助資金轉移
D.協(xié)助將資金匯往境外

4.多項選擇題2007年6月21日發(fā)布的《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》由中國人民銀行會同（）部門發(fā)布的。

A.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
B.中國證券監(jiān)督管理委員會
C.中國保險監(jiān)督管理委員
D.國家外匯管理局

5.多項選擇題反洗錢保密規(guī)程的內容應當包括（）

A.各層級、各部門在履行反洗錢義務時的保密職責
B.反洗錢涉密人員范圍
C.反洗錢系統(tǒng)的使用人員范圍及其使用權限
D.違反反洗錢保密規(guī)定的處理措施