A.被檢查單位可以對中國人民銀行的執(zhí)法檢查行為進(jìn)行監(jiān)督
B.被查單位發(fā)現(xiàn)檢查組及其檢查人員利用職權(quán)謀取私利，可依法舉報和反映。
C.被查單位發(fā)現(xiàn)檢查組及其檢查人員提出與反洗錢工作無關(guān)的要求，可依法舉報和反映
D.被查單位發(fā)現(xiàn)檢查組及其檢查人員泄露檢查中知悉的被檢查單位的商業(yè)秘密，可依法舉報和反映

A.投保人要求用大額現(xiàn)金繳納保費(fèi)
B.投保人將保費(fèi)交付給保險中介公司，由中介公司的賬戶轉(zhuǎn)賬到保險公司賬戶的，保險公司難以或者無法獲得客戶資金來源信息和賬戶信息
C.投保人購買銀保產(chǎn)品，將保費(fèi)交付給銀行
D.由第三人代為繳納保費(fèi)，自然人客戶委托其他個人代檄保費(fèi)等，資金的真實(shí)來源難以追查

A.涉及反洗錢調(diào)查并在最低保存期限屆滿仍未結(jié)束的，保存時間應(yīng)延長至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束
B.同一介質(zhì)上存有不同保存期限客戶身份資料或者交易記錄的，應(yīng)當(dāng)按照最長期限保存
C.客戶交易信息在交易結(jié)束后，必需至少保存五年
D.同一客戶身份資料或者交易記錄采用不同介質(zhì)保存的，至少應(yīng)當(dāng)按照上述期限要求保存一種介質(zhì)的客戶身份資料

A.通過慈善機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)移資金
B.通過非營利性組織轉(zhuǎn)移資金
C.非法越過我國邊疆漫長的國境線直接攜帶入境
D.通過虛構(gòu)貿(mào)易的方式經(jīng)合法結(jié)算通道進(jìn)入國內(nèi)

A.與客戶正常行為不相符或明顯超出客戶財(cái)務(wù)能力的行為，如客戶投保大保額的躉交保單
B.客戶支付躉交保費(fèi)后短時間內(nèi)要求最大金額的保單借款
C.在通常應(yīng)由支票或其他支付工具付款的情況下通過現(xiàn)金付款
D.將保單利益支付或轉(zhuǎn)移給相關(guān)直系親屬