A.辦理滿期給付
B.保險合同生效后短期內(nèi)退保
C.頻繁變更受益人
D.要求變更繳費渠道
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A.國務(wù)院有關(guān)部門和機構(gòu)
B.司法機關(guān)
C.聯(lián)合國安理會決議
D.中國人民銀行
A.損失型-寧愿損失投連險等產(chǎn)品的初始費用
B.轉(zhuǎn)退型-退保時要求將保費退還給投保人以外的第三方
C.集中分散互轉(zhuǎn)型-短期內(nèi)分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保
D.無理由大額追加型-對于萬能險種等可以任意追加保費的保險產(chǎn)品,突然要求改變原來的銀行轉(zhuǎn)賬方式,改用大額現(xiàn)金或支票追加保費
A.被檢查單位可以對中國人民銀行的執(zhí)法檢查行為進行監(jiān)督
B.被查單位發(fā)現(xiàn)檢查組及其檢查人員利用職權(quán)謀取私利,可依法舉報和反映。
C.被查單位發(fā)現(xiàn)檢查組及其檢查人員提出與反洗錢工作無關(guān)的要求,可依法舉報和反映
D.被查單位發(fā)現(xiàn)檢查組及其檢查人員泄露檢查中知悉的被檢查單位的商業(yè)秘密,可依法舉報和反映
A.投保人要求用大額現(xiàn)金繳納保費
B.投保人將保費交付給保險中介公司,由中介公司的賬戶轉(zhuǎn)賬到保險公司賬戶的,保險公司難以或者無法獲得客戶資金來源信息和賬戶信息
C.投保人購買銀保產(chǎn)品,將保費交付給銀行
D.由第三人代為繳納保費,自然人客戶委托其他個人代檄保費等,資金的真實來源難以追查
A.涉及反洗錢調(diào)查并在最低保存期限屆滿仍未結(jié)束的,保存時間應(yīng)延長至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束
B.同一介質(zhì)上存有不同保存期限客戶身份資料或者交易記錄的,應(yīng)當(dāng)按照最長期限保存
C.客戶交易信息在交易結(jié)束后,必需至少保存五年
D.同一客戶身份資料或者交易記錄采用不同介質(zhì)保存的,至少應(yīng)當(dāng)按照上述期限要求保存一種介質(zhì)的客戶身份資料
最新試題
義務(wù)機構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標準,或者對交易監(jiān)測標準作出重大調(diào)整的,應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機構(gòu)報備。()
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組(FATF)定義的高風(fēng)險國家或地區(qū)?()
反洗錢報告機構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為:()
鼓勵銀行在自助柜員機應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認證方式,積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
金融機構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關(guān)決議的通知后采取措施的,應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶,法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構(gòu)應(yīng)加強溝通、密切配合,積極推進信息共享,建立高效運轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機制,推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實施。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動,且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的,只要滿足了保存5年要求的,金融機構(gòu)就可以不用將其保存了。()
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人,且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易,應(yīng)予以特別關(guān)注。