A.半年;50%
B.半年;100%
C.一年;50%
D.一年;100%
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A.一百
B.五百
C.一千
D.五千
A.甲構(gòu)成了違法發(fā)放貸款罪
B.甲的犯罪行為應(yīng)當(dāng)從重處罰
C.B公司屬于甲的關(guān)系人
D.甲的行為構(gòu)成一般違規(guī),不構(gòu)成刑法上的犯罪
A.操作風(fēng)險(xiǎn)
B.信用風(fēng)險(xiǎn)
C.市場風(fēng)險(xiǎn)
D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
A.事發(fā)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)名稱、事發(fā)時(shí)間及案件(風(fēng)險(xiǎn))事件概況
B.涉案人員及情況
C.已經(jīng)或可能造成的損失
D.本機(jī)構(gòu)或公安司法機(jī)關(guān)已采取的措施
A.集資詐騙罪
B.高利轉(zhuǎn)貸罪
C.違法發(fā)放貸款罪
D.貸款詐騙罪
最新試題
銀行業(yè)機(jī)構(gòu)從業(yè)人員凡是發(fā)生有章不循、違章操作的,不論是否造成損失一律嚴(yán)肅處理,涉嫌違法的要堅(jiān)決移送司法機(jī)關(guān)。
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件處置三項(xiàng)制度包括()
銀行員工下列哪幾種行為被監(jiān)管部門所禁止?()
案件責(zé)任追究的有關(guān)要求()
對案件責(zé)任追究中的“雙線問責(zé)”、“上追兩級”、“一案四問責(zé)”具體是指什么?
《湖南省農(nóng)村信用社案件責(zé)任追究辦法(試行)》規(guī)定,案件調(diào)查結(jié)束后,確認(rèn)被暫停職務(wù)的人員履行了相關(guān)職責(zé)的,可予恢復(fù)原職。
簡述銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案防工作中所述的案件定義。
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)執(zhí)行重要崗位員工輪崗制度,可采用離崗休假、代班檢查或離崗審計(jì)等方式來落實(shí)。
《湖南省農(nóng)村信用社重點(diǎn)領(lǐng)域案件風(fēng)險(xiǎn)排查指導(dǎo)意見(試行)》規(guī)定,案件風(fēng)險(xiǎn)排查包括()
案防制度中嚴(yán)禁柜員代客戶保管的物品有:()