A.審核洗錢風(fēng)險管理政策和程序
B.識別本機(jī)構(gòu)的洗錢風(fēng)險
C.組織落實(shí)反洗錢信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)治理
D.組織落實(shí)反洗錢績效考核和獎懲機(jī)制
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A.支持洗錢風(fēng)險評估，包括業(yè)務(wù)洗錢風(fēng)險評估和客戶洗錢風(fēng)險分類管理
B.支持客戶身份識別、客戶身份資料及交易記錄等反洗錢信息的登記、保存、查詢和使用
C.支持反洗錢交易監(jiān)測和分析
D.支持大額交易和可疑交易報(bào)告
E.支持名單實(shí)施實(shí)時監(jiān)控和回溯性調(diào)查
F.支持反洗錢監(jiān)管和反洗錢調(diào)查
A.客戶屬于政治公眾人物
B.客戶屬于國際組織高級管理人員及其特定關(guān)系人
C.客戶來自高風(fēng)險（地區(qū)）
D.客戶屬于境外客戶
A.反洗錢內(nèi)部控制制度
B.洗錢風(fēng)險管理的方法
C.應(yīng)急計(jì)劃
D.反洗錢措施
E.信息保密和信息共享
A.制度建設(shè)
B.業(yè)務(wù)審核
C.風(fēng)險評估
D.系統(tǒng)建設(shè)
E.監(jiān)測分析
F.合規(guī)制裁
G.案件管理
A.人事部門
B.反洗錢管理部門
C.業(yè)務(wù)部門
D.審計(jì)部門
最新試題
反洗錢中心不可執(zhí)行系統(tǒng)（）批處理操作，生成并及時發(fā)布相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
受益所有人應(yīng)該是（）。
下列關(guān)于執(zhí)法檢查的說法錯誤的是（）。
建立健全防控風(fēng)險為本的監(jiān)管機(jī)制，引導(dǎo)反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)有效化解風(fēng)險。以有效防控風(fēng)險為目標(biāo)，持續(xù)優(yōu)化反洗錢監(jiān)管政策框架，合理確定反洗錢監(jiān)管風(fēng)險容忍度，建立健全監(jiān)管政策傳導(dǎo)機(jī)制，督促、引導(dǎo)、激勵反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)積極主動加強(qiáng)洗錢和恐怖融資風(fēng)險管理，充分發(fā)揮其在預(yù)防洗錢、恐怖融資和逃稅方面的（）作用。
下列關(guān)于反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)，下列說法錯誤的是（）。
建立健全反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險自評估制度，對新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)、新技術(shù)、（）產(chǎn)生的洗錢和恐怖融資風(fēng)險自主進(jìn)行持續(xù)識別和評估，動態(tài)監(jiān)測市場風(fēng)險變化，完善有關(guān)反洗錢監(jiān)管要求。
下列哪些不屬于金融機(jī)構(gòu)細(xì)化反洗錢操作流程，健全反洗錢內(nèi)控制度？（）
在識別、核對代理人身份時，不需要登記代理人的身份信息為（）。
根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管體制機(jī)制的意見》，到（），初步形成適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟(jì)要求、適合中國國情、符合國際標(biāo)準(zhǔn)的反洗錢、反恐怖融資、反逃稅法律法規(guī)體系，建立職責(zé)清晰、權(quán)責(zé)對等、配合有力的反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管協(xié)調(diào)機(jī)制，有效防控洗錢、恐怖融資和逃稅風(fēng)險。
對于起點(diǎn)金額以上的跨境匯入和匯出匯款業(yè)務(wù)，義務(wù)機(jī)構(gòu)都應(yīng)當(dāng)采取的措施是（）。