A.人事部門
B.反洗錢管理部門
C.業(yè)務(wù)部門
D.審計部門
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A.科學(xué)
B.合理
C.清晰
D.可行
A.風(fēng)險為本
B.客觀公正
C.實質(zhì)重于形式
D.謹(jǐn)慎全面
A.限制為其辦理新業(yè)務(wù)
B.限制撤銷指定交易
C.限制轉(zhuǎn)托管
D.限制其資金轉(zhuǎn)出
A.金額
B.筆數(shù)
C.類型
D.時間
E.頻率
F.收款方、付款方
A.制定全球保險監(jiān)管的指導(dǎo)原則和標(biāo)準(zhǔn)
B.維護(hù)國際保險市場穩(wěn)定和保護(hù)投保人利益
C.促進(jìn)全世界范圍內(nèi)保險業(yè)監(jiān)管者的合作
D.加強保險業(yè)監(jiān)管方與其他金融市場監(jiān)管方之間的協(xié)作
最新試題
《反洗錢信息查詢規(guī)定(試行)》所稱的反洗錢信息,是指()數(shù)據(jù)庫內(nèi)的信息。
根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于加強支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項的通知》規(guī)定,有權(quán)拒絕開戶僅適用于()領(lǐng)域。
以下關(guān)于中國人民銀行和中國反洗錢監(jiān)測分析中心的說法中正確的是:()。
在判斷金融機構(gòu)可疑交易報告工作是否合規(guī)時,人民銀行各級分支機構(gòu)應(yīng)結(jié)合相關(guān)工作記錄,考察金融機構(gòu)是否()。
《中國人民銀行辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強反洗錢和反恐怖融資工作的通知》中“辦理規(guī)定金額以上的一次性業(yè)務(wù)”中“規(guī)定金額”是指()。
對于單筆人民幣()或外幣等值()美元以上的跨境匯出匯款,義務(wù)機構(gòu)還應(yīng)當(dāng)?shù)怯泤R款人的有效身份證件或其他身份證明文件的號碼。
中國人民銀行向查詢部門提供反洗錢信息須經(jīng)()批準(zhǔn)或授權(quán)。
下列關(guān)于反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng),下列說法錯誤的是()。
反洗錢中心不可執(zhí)行系統(tǒng)()批處理操作,生成并及時發(fā)布相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
下列對于客戶身份識別的說法正確的是:()。