A.賬戶持有人在2017年6月30日（含）前已在某法人機(jī)構(gòu)開立金融賬戶仍未銷戶，在2017年7月1日（含）后在另一法人機(jī)構(gòu)新開立金融賬戶
B.賬戶持有人在2017年6月30日（含）前已撤銷其在某法人機(jī)構(gòu)的全部賬戶，但在2017年7月1日（含）后在同一法人機(jī)構(gòu)重新開立的金融賬戶
C.賬戶持有人在2017年6月30日（含）前沒有任何金融賬戶，在2017年7月1日（含）后在某法人機(jī)構(gòu)新開立的金融賬戶
D.賬戶持有人在2017年6月30日（含）前已在某法人機(jī)構(gòu)開立金融賬戶仍未銷戶，在2017年7月1日（含）后在同一法人機(jī)構(gòu)新開立金融賬戶
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A.中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)
B.國(guó)家稅務(wù)總局
C.中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)
D.中國(guó)人民銀行
A.聲明信息與現(xiàn)有賬戶開立及反洗錢程序收集的身份信息不符的
B.聲明僅為中國(guó)稅收居民，但機(jī)構(gòu)注冊(cè)地址或?qū)嶋H經(jīng)營(yíng)地址、電話為國(guó)外以及香港、澳門和臺(tái)灣地區(qū)的
C.聲明為非居民，但賬戶持有人注冊(cè)地址或?qū)嶋H經(jīng)營(yíng)地址所屬國(guó)家（地區(qū)）與其聲明的稅收居民國(guó)（地區(qū)）不一致的
D.投資機(jī)構(gòu)聲明不屬于消極非金融機(jī)構(gòu)，但其稅收居民國(guó)（地區(qū)）不參與實(shí)施金融賬戶涉稅信息自動(dòng)交換標(biāo)準(zhǔn)的
E.其他存在明顯矛盾情形的
A.賬戶持有人的境外身份證明
B.賬戶持有人的境外現(xiàn)居地址或者郵寄地址，包括郵政信箱
C.賬戶持有人的境外電話號(hào)碼，且沒有我國(guó)境內(nèi)電話號(hào)碼
D.存款賬戶以外的賬戶向境外賬戶定期轉(zhuǎn)賬的指令
A.誠(chéng)實(shí)信用
B.真實(shí)及時(shí)
C.謹(jǐn)慎勤勉
D.準(zhǔn)確完整
A.存款機(jī)構(gòu)
B.托管機(jī)構(gòu)
C.投資機(jī)構(gòu)
D.特定的保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)及其分支機(jī)構(gòu)
最新試題
柜面業(yè)務(wù)統(tǒng)一授權(quán)，是指為了防控業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
客戶因印鑒遺失或損壞需要更換預(yù)留印鑒的，需要向開戶銀行提供司法部門的證明等相關(guān)證明文件：如司法收回舊公章的收條或報(bào)案回執(zhí)或遺失聲明作廢的報(bào)紙?jiān)?、?fù)印件。
法人行應(yīng)建立企業(yè)銀行賬戶業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)共享和風(fēng)險(xiǎn)提示機(jī)制，及時(shí)整理和報(bào)送日常工作中遇到的典型風(fēng)險(xiǎn)案例，借助微信工作群、微信公眾號(hào)等渠道共享風(fēng)險(xiǎn)案例。
微信銀行、手機(jī)銀行預(yù)約服務(wù)功能，客戶自主填寫開戶申請(qǐng)，至柜面經(jīng)柜員確認(rèn)后，打印開戶申請(qǐng)書。
同業(yè)賬戶按照不同標(biāo)準(zhǔn)可分為（）。
經(jīng)企業(yè)信息聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)核查，核查結(jié)果顯示企業(yè)登記狀態(tài)、企業(yè)納稅人狀態(tài)為“注銷”；的企業(yè)，不應(yīng)當(dāng)拒絕開戶。
收繳機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)收繳的假幣實(shí)物進(jìn)行單獨(dú)保管，并在系統(tǒng)中進(jìn)行登記。
企業(yè)信息聯(lián)網(wǎng)核查時(shí)對(duì)于手機(jī)號(hào)碼核查結(jié)果不一致或異常情況，可通過（）等方式進(jìn)行再次核實(shí)，確認(rèn)客戶預(yù)留手機(jī)號(hào)碼信息是否為企業(yè)開戶申請(qǐng)時(shí)相關(guān)聯(lián)系人本人使用的號(hào)碼。
七天通知存款，包含以下哪些情況時(shí)，不允許提前支?。ǎ?。
系統(tǒng)自動(dòng)開立資金清算賬戶。