A.中國銀行保險監(jiān)督管理委員會
B.國家稅務總局
C.中國證券監(jiān)督管理委員會
D.中國人民銀行
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A.聲明信息與現(xiàn)有賬戶開立及反洗錢程序收集的身份信息不符的
B.聲明僅為中國稅收居民，但機構注冊地址或實際經(jīng)營地址、電話為國外以及香港、澳門和臺灣地區(qū)的
C.聲明為非居民，但賬戶持有人注冊地址或實際經(jīng)營地址所屬國家（地區(qū)）與其聲明的稅收居民國（地區(qū)）不一致的
D.投資機構聲明不屬于消極非金融機構，但其稅收居民國（地區(qū)）不參與實施金融賬戶涉稅信息自動交換標準的
E.其他存在明顯矛盾情形的
A.賬戶持有人的境外身份證明
B.賬戶持有人的境外現(xiàn)居地址或者郵寄地址，包括郵政信箱
C.賬戶持有人的境外電話號碼，且沒有我國境內電話號碼
D.存款賬戶以外的賬戶向境外賬戶定期轉賬的指令
A.誠實信用
B.真實及時
C.謹慎勤勉
D.準確完整
A.存款機構
B.托管機構
C.投資機構
D.特定的保險機構及其分支機構
A.中國境內事業(yè)單位
B.中國境內政府機構
C.境外國際組織
D.中國境內的警察
E.中國境內的現(xiàn)役軍人
最新試題
大額即時轉賬來賬，批處理業(yè)務，2000元（含）以下全渠道小額類業(yè)務允許各清算賬戶透支，其他不允許透支。
遼寧省資金清算工作實行遼寧省一級清算，法人內零級清算的模式。
企業(yè)信息聯(lián)網(wǎng)核查時對于手機號碼核查結果不一致或異常情況，可通過（）等方式進行再次核實，確認客戶預留手機號碼信息是否為企業(yè)開戶申請時相關聯(lián)系人本人使用的號碼。
七天通知存款，包含以下哪些情況時，不允許提前支?。ǎ?/p>
機構最后一名柜員簽退時，聯(lián)動機構簽退及機構未處理事項檢查，并按要求打印相關資料，核對無誤后進行機構簽退。
資金清算賬戶日終自動對賬。
微信銀行、手機銀行預約服務功能，客戶自主填寫開戶申請，至柜面經(jīng)柜員確認后，打印開戶申請書。
教育儲蓄存款中途如有漏存，應在次月補齊，連續(xù)漏存2次視為違約。
法人行應建立企業(yè)銀行賬戶業(yè)務風險共享和風險提示機制，及時整理和報送日常工作中遇到的典型風險案例，借助微信工作群、微信公眾號等渠道共享風險案例。
存款證明涉及的業(yè)務憑證包括：（）。