A.監(jiān)督柜員規(guī)范使用BGL賬戶，嚴格按照《中國銀行關于發(fā)布〈9991001賬戶手工過渡業(yè)務范圍清單>的通知》（閩中銀運〔2018〕44號）和《關于進一步加強BGL賬戶管控優(yōu)化工作的通知》（閩中銀發(fā)〔2018〕444號），重點關注9991001賬戶使用合規(guī)性的監(jiān)控，嚴格執(zhí)行9991001賬戶“六不允許”原則，強化BGL賬戶管控。
B.做好事前防控。業(yè)務發(fā)起時，應采取現(xiàn)場觀察、簽字審批、系統(tǒng)核準等手段，關注并提示經辦柜員嚴格按照清單范圍規(guī)范使用9991001賬戶、業(yè)務合規(guī)操作、正確選擇交易碼，完整填列交易信息，不允許因為職責分工、跨柜組原因使用9991001賬戶過渡；系統(tǒng)已實現(xiàn)直通化功能的BGL交易，不允許采用繞行方式進行操作。
C.做好過程管控。每日營業(yè)終了，督促按照預警信息及時處理，確保當日應為零的BGL賬戶余額為零，不允許班后節(jié)假日進行9991賬戶跨機構轉賬；對于9991001等BGL賬戶使用過程中發(fā)現(xiàn)的問題，及時反饋相關業(yè)務部門和運營部門。
D.做好事后分析反饋和督促整改。省行運營控制部每天利用電子報表系統(tǒng)、綜合賬務運行管理系統(tǒng)等方式，監(jiān)控全轄BGL賬戶的異常使用情況，并下發(fā)查詢信息，派駐業(yè)務經理要及時核查業(yè)務事實，及時反饋省行運營控制部查詢，并向委派機構進行匯報，反饋異常情況和存在的問題，并提出合理化的優(yōu)化建議。

A.回執(zhí)上應注意寫明已查詢、凍結、扣劃的金額
B.回執(zhí)上應注意寫明具體查詢、凍結、扣劃的時間（應具體到時、分、秒）
C.對于使用“9093借方部分凍結”交易進行超額凍結時，應在回執(zhí)文書中準確填寫“已凍結金額”、“未凍結金額”及原因
D.“已凍結金額”應填寫凍結時的賬戶實際余額（非核心系統(tǒng)“9093借方部分凍結”交易的凍結金額），“未凍結金額”應填寫有權機關要求的凍結金額與賬戶實際余額的差額，原因備注為“余額不足”，同時在回執(zhí)空白處加注“中國銀行將在凍結期內凍結上述賬戶可以凍結的存款，直至達到需要凍結的數(shù)額××元（含“已凍結金額”××元和“未凍結金額”××元）。”

A.購付匯支出
B.有權機關強制扣劃業(yè)務
C.涉及保密需要的軍隊武警發(fā)生的支付業(yè)務
D.網銀交易、自助終端交易及系統(tǒng)自動交易等非柜面業(yè)務

A.各機構清機發(fā)現(xiàn)ATM出現(xiàn)長短款并進行掛賬處理后，對于境內核心系統(tǒng)借記卡交易，可直接查詢確認該筆交易客戶賬實際發(fā)生情況，并最遲于第二個工作日內完成銷轉交易。
B.對于中國銀行信用卡現(xiàn)金存款長款交易，必須第二個工作日查詢確定一級分行TRP差錯報表交易中，不存在同筆需短款掛賬的交易后，方可補入客戶賬轉銷，避免重復入賬。
C.對于500元（含）短款，應首先聯(lián)系廠商查找原因，對于無法確定原因及具體交易明細的不明短款，應于一周內由一級分行及時根據有關合同向廠商索賠后銷賬。對于超過500元短款，應在兩個工作日內，由分行信息科技部向總行數(shù)據中心服務臺提出服務請求，查找確定原因后，方可按指示進行調賬處理。
D.對于無法確認交易卡號的長款交易，應首先聯(lián)系廠商查找原因，確定具體交易。對于仍無法確定具體交易的，應在兩個工作日內，向總行數(shù)據中心服務臺發(fā)起生產投訴，查找確定原因后，方可按指示進行有關調賬處理。

A.遵紀守法、廉潔奉公、愛崗敬業(yè)、具有較強的責任心
B.具有中專（含）以上學歷
C.具有良好的品德修養(yǎng)，無違規(guī)違紀記錄，過去三年績效考核等級均為B級以上，其中至少一年為B+以上
D.必須通過省行統(tǒng)一組織的派充業(yè)務經理準入考試，獲取資格