判斷題《中國(guó)銀監(jiān)會(huì)關(guān)于修訂銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件定義及案件分類的通知》指出,根據(jù)案件定義和分類,如果銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員在案件中不涉嫌觸犯刑法,且銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)或其從業(yè)人員也無(wú)其他違法違規(guī)行為的,銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)則無(wú)需報(bào)送此類案件。

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最新試題

簡(jiǎn)述銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案防工作中所述的案件定義。

題型:?jiǎn)柎痤}

《中國(guó)銀監(jiān)會(huì)關(guān)于修訂銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件定義及案件分類的通知》規(guī)定,成功堵截的案件,不納入案件統(tǒng)計(jì)。

題型:判斷題

《湖南省農(nóng)村信用社案件責(zé)任追究辦法(試行)》中規(guī)定對(duì)案件責(zé)任人的追究應(yīng)建立區(qū)別問(wèn)責(zé)機(jī)制,按照()原則,實(shí)行鼓勵(lì)自查,盡職免責(zé)政策。

題型:多項(xiàng)選擇題

內(nèi)外部對(duì)賬要求達(dá)到“六相符”。下列屬于“六相符”的是:()

題型:多項(xiàng)選擇題

銀行員工可以以個(gè)人名義與客戶建立私人委托關(guān)系。

題型:判斷題

銀行員工下列哪幾種行為被監(jiān)管部門所禁止?()

題型:多項(xiàng)選擇題

《中國(guó)銀監(jiān)會(huì)關(guān)于修訂銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件定義及案件分類的通知》指出,根據(jù)案件定義和分類,如果銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員在案件中不涉嫌觸犯刑法,且銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)或其從業(yè)人員也無(wú)其他違法違規(guī)行為的,銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)則無(wú)需報(bào)送此類案件。

題型:判斷題

對(duì)案件責(zé)任追究中的“雙線問(wèn)責(zé)”、“上追兩級(jí)”、“一案四問(wèn)責(zé)”具體是指什么?

題型:?jiǎn)柎痤}

案件責(zé)任追究的有關(guān)要求()

題型:多項(xiàng)選擇題

案防制度中嚴(yán)禁柜員代客戶保管的物品有:()

題型:多項(xiàng)選擇題