《湖南省農(nóng)村信用社案件責任追究辦法（試行）》規(guī)定，案件責任追究方式可以合并使用，可以經(jīng)濟處理或其他問責方式代替紀律處分。

根據(jù)銀監(jiān)部門有關文件，案件責任追究的有關要求（）。

銀行業(yè)金融機構在發(fā)現(xiàn)案件后，只有在案件完全調查清楚后方可向銀行業(yè)監(jiān)管部門報告。

銀行業(yè)金融機構可根據(jù)業(yè)務需要隨意查詢個人信用報告

《湖南省農(nóng)村信用社案件責任追究辦法（試行）》中規(guī)定對案件責任人的追究應建立區(qū)別問責機制，按照（）原則，實行鼓勵自查，盡職免責政策。

銀行員工下列哪幾種行為被監(jiān)管部門所禁止？（）

案件責任追究的有關要求（）

合規(guī)風險是指銀行因未能遵循法律、監(jiān)管規(guī)定、規(guī)則、自律性組織制定的有關準則，以及適用于銀行自身業(yè)務活動的行為準則而可能遭受法律制裁或監(jiān)管處罰、重大財務損失或聲譽損失的風險。

案防制度中嚴禁柜員代客戶保管的物品有：（）

在雙人分開保管密碼和鑰匙的情況下，自助設備保險柜鑰匙在使用完畢后，可不入庫（柜）保管。