A.本銀行柜面
B.網(wǎng)上銀行
C.手機(jī)銀行
D.智能柜員機(jī)
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A.賬戶(hù)持有人在2017年6月30日（含）前已在某法人機(jī)構(gòu)開(kāi)立金融賬戶(hù)仍未銷(xiāo)戶(hù)，在2017年7月1日（含）后在另一法人機(jī)構(gòu)新開(kāi)立金融賬戶(hù)
B.賬戶(hù)持有人在2017年6月30日（含）前已撤銷(xiāo)其在某法人機(jī)構(gòu)的全部賬戶(hù)，但在2017年7月1日（含）后在同一法人機(jī)構(gòu)重新開(kāi)立的金融賬戶(hù)
C.賬戶(hù)持有人在2017年6月30日（含）前沒(méi)有任何金融賬戶(hù)，在2017年7月1日（含）后在某法人機(jī)構(gòu)新開(kāi)立的金融賬戶(hù)
D.賬戶(hù)持有人在2017年6月30日（含）前已在某法人機(jī)構(gòu)開(kāi)立金融賬戶(hù)仍未銷(xiāo)戶(hù)，在2017年7月1日（含）后在同一法人機(jī)構(gòu)新開(kāi)立金融賬戶(hù)
A.中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)
B.國(guó)家稅務(wù)總局
C.中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)
D.中國(guó)人民銀行
A.聲明信息與現(xiàn)有賬戶(hù)開(kāi)立及反洗錢(qián)程序收集的身份信息不符的
B.聲明僅為中國(guó)稅收居民，但機(jī)構(gòu)注冊(cè)地址或?qū)嶋H經(jīng)營(yíng)地址、電話(huà)為國(guó)外以及香港、澳門(mén)和臺(tái)灣地區(qū)的
C.聲明為非居民，但賬戶(hù)持有人注冊(cè)地址或?qū)嶋H經(jīng)營(yíng)地址所屬?lài)?guó)家（地區(qū)）與其聲明的稅收居民國(guó)（地區(qū)）不一致的
D.投資機(jī)構(gòu)聲明不屬于消極非金融機(jī)構(gòu)，但其稅收居民國(guó)（地區(qū)）不參與實(shí)施金融賬戶(hù)涉稅信息自動(dòng)交換標(biāo)準(zhǔn)的
E.其他存在明顯矛盾情形的
A.賬戶(hù)持有人的境外身份證明
B.賬戶(hù)持有人的境外現(xiàn)居地址或者郵寄地址，包括郵政信箱
C.賬戶(hù)持有人的境外電話(huà)號(hào)碼，且沒(méi)有我國(guó)境內(nèi)電話(huà)號(hào)碼
D.存款賬戶(hù)以外的賬戶(hù)向境外賬戶(hù)定期轉(zhuǎn)賬的指令
A.誠(chéng)實(shí)信用
B.真實(shí)及時(shí)
C.謹(jǐn)慎勤勉
D.準(zhǔn)確完整
最新試題
資金清算賬戶(hù)允許透支的業(yè)務(wù)類(lèi)型是（）。
大額即時(shí)轉(zhuǎn)賬來(lái)賬，批處理業(yè)務(wù)，2000元（含）以下全渠道小額類(lèi)業(yè)務(wù)允許各清算賬戶(hù)透支，其他不允許透支。
教育儲(chǔ)蓄存款中途如有漏存，應(yīng)在次月補(bǔ)齊，連續(xù)漏存2次視為違約。
資金清算賬戶(hù)日終自動(dòng)對(duì)賬。
當(dāng)接收短信的人員發(fā)生變動(dòng)或手機(jī)號(hào)發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)及時(shí)上報(bào)預(yù)警管理者，由管理員進(jìn)行相應(yīng)刪除或修改。
遼寧省資金清算工作實(shí)行遼寧省一級(jí)清算，法人內(nèi)零級(jí)清算的模式。
存款證明涉及的業(yè)務(wù)憑證包括：（）。
柜面系統(tǒng)切換本地授權(quán)后清算中心授權(quán)業(yè)務(wù)由法人行社管理員授權(quán)。
機(jī)構(gòu)最后一名柜員簽退時(shí)，聯(lián)動(dòng)機(jī)構(gòu)簽退及機(jī)構(gòu)未處理事項(xiàng)檢查，并按要求打印相關(guān)資料，核對(duì)無(wú)誤后進(jìn)行機(jī)構(gòu)簽退。
手機(jī)號(hào)碼核查申請(qǐng)，提交要素：（）、（）、證件類(lèi)型、（）或工商注冊(cè)號(hào)、操作員姓名等。