A.客戶通過在境內(nèi)金融機構開立的賬戶或者境內(nèi)銀行卡所發(fā)生的大額交易，由開立賬戶的金融機構或者發(fā)卡銀行報告
B.客戶通過在境內(nèi)金融機構開立的賬戶或者境內(nèi)銀行卡所發(fā)生的大額交易，由收單機構報告
C.客戶通過境外銀行卡所發(fā)生的大額交易，由收單機構報告
D.客戶不通過賬戶或者銀行卡發(fā)生的大額交易，由辦理業(yè)務的金融機構報告
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A.1月10日前
B.1月20日前
C.1月30日前
D.3月30日前
A.當面
B.電話
C.書面
D.郵件
A.某國（地區(qū)）受反洗錢監(jiān)控或制裁的情況
B.對某國（地區(qū)）進行反洗錢風險提示的情況
C.國家（地區(qū)）的上游犯罪狀況
D.特殊的金融監(jiān)管風險
A.不得有故意或重大過失犯罪記錄
B.熟悉反洗錢和反恐怖融資法律法規(guī)
C.接受了必要的反洗錢和反恐怖融資培訓
D.通過銀行業(yè)監(jiān)督管理機構組織的包含反洗錢和反恐怖融資內(nèi)容的任職資格測試
A.客戶信息的公開程度
B.金融機構與客戶建立或維持業(yè)務關系的渠道
C.非自然人客戶的股權或控制權結(jié)構
D.涉及客戶的風險提示信息或權威媒體報道信息
最新試題
在兩次自評估間期，法人金融機構在哪些情況下，要對相應的地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務、渠道或控制措施開展專項評估，并考慮其對機構整體風險的影響？（）
根據(jù)歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認定為政治公眾人物（PEP）。
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應復審后受理該業(yè)務。
下列不屬于現(xiàn)行安理會制裁國家的是？（）
根據(jù)《金融機構洗錢和恐怖融資風險評估及客戶分類管理指引》，同一性原則是指？（）
下面關于風險評估及客戶等級劃分時機表述正確的是？（）
下列關于可疑交易報送表述正確的是？（）
下列關于大額交易報送表述正確的是？（）
下列選項中，不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是（）。
二級制裁是美國政府針對非美國人實施的制裁懲罰，其主要制裁對象是與被美國政府制裁的個人、政體、組織或國家進行交易的非美國人。