多項選擇題按照銀發(fā)[2018]16號中規(guī)定,遼寧轄內(nèi)各銀行業(yè)金融機構(gòu)法人應(yīng)嚴格按照《通知》要求,可利用Ⅱ、Ⅲ類戶辦理()等業(yè)務(wù)。

A.日常消費
B.繳納公共事業(yè)費
C.向支付賬戶充值
D.移動支付


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2.多項選擇題依據(jù)《非居民金融賬戶涉稅信息盡職調(diào)查管理辦法》中對新開賬戶的定義,以下屬于新開賬戶的是:()

A.賬戶持有人在2017年6月30日(含)前已在某法人機構(gòu)開立金融賬戶仍未銷戶,在2017年7月1日(含)后在另一法人機構(gòu)新開立金融賬戶
B.賬戶持有人在2017年6月30日(含)前已撤銷其在某法人機構(gòu)的全部賬戶,但在2017年7月1日(含)后在同一法人機構(gòu)重新開立的金融賬戶
C.賬戶持有人在2017年6月30日(含)前沒有任何金融賬戶,在2017年7月1日(含)后在某法人機構(gòu)新開立的金融賬戶
D.賬戶持有人在2017年6月30日(含)前已在某法人機構(gòu)開立金融賬戶仍未銷戶,在2017年7月1日(含)后在同一法人機構(gòu)新開立金融賬戶

3.多項選擇題()建立非居民金融賬戶涉稅信息共享機制,按規(guī)定向國家稅務(wù)總局提供非居民金融賬戶信息。

A.中國銀行保險監(jiān)督管理委員會
B.國家稅務(wù)總局
C.中國證券監(jiān)督管理委員會
D.中國人民銀行

4.多項選擇題機構(gòu)賬戶持有人聲明文件填寫信息與其他信息存在明顯矛盾的情形包括:()

A.聲明信息與現(xiàn)有賬戶開立及反洗錢程序收集的身份信息不符的
B.聲明僅為中國稅收居民,但機構(gòu)注冊地址或?qū)嶋H經(jīng)營地址、電話為國外以及香港、澳門和臺灣地區(qū)的
C.聲明為非居民,但賬戶持有人注冊地址或?qū)嶋H經(jīng)營地址所屬國家(地區(qū))與其聲明的稅收居民國(地區(qū))不一致的
D.投資機構(gòu)聲明不屬于消極非金融機構(gòu),但其稅收居民國(地區(qū))不參與實施金融賬戶涉稅信息自動交換標準的
E.其他存在明顯矛盾情形的

5.多項選擇題本辦法所稱非居民標識是指金融機構(gòu)用于檢索判斷存量個人賬戶持有人是否為非居民個人的有關(guān)要素,具體包括:()

A.賬戶持有人的境外身份證明
B.賬戶持有人的境外現(xiàn)居地址或者郵寄地址,包括郵政信箱
C.賬戶持有人的境外電話號碼,且沒有我國境內(nèi)電話號碼
D.存款賬戶以外的賬戶向境外賬戶定期轉(zhuǎn)賬的指令

最新試題

系統(tǒng)自動開立資金清算賬戶。

題型:判斷題

企業(yè)信息聯(lián)網(wǎng)核查時對于手機號碼核查結(jié)果不一致或異常情況,可通過()等方式進行再次核實,確認客戶預(yù)留手機號碼信息是否為企業(yè)開戶申請時相關(guān)聯(lián)系人本人使用的號碼。

題型:多項選擇題

客戶因印鑒遺失或損壞需要更換預(yù)留印鑒的,需要向開戶銀行提供司法部門的證明等相關(guān)證明文件:如司法收回舊公章的收條或報案回執(zhí)或遺失聲明作廢的報紙原件、復(fù)印件。

題型:判斷題

授權(quán)員掉線,需要()對授權(quán)員進行強制簽退。

題型:多項選擇題

無論柜員還是業(yè)務(wù)主管對日常業(yè)務(wù)都應(yīng)該堅持審慎性原則,按照文件要求審核業(yè)務(wù)要素。

題型:判斷題

網(wǎng)點業(yè)務(wù)主管或業(yè)務(wù)復(fù)審人員,負責(zé)對本*網(wǎng)點的()實施全面的監(jiān)督和管理。

題型:多項選擇題

營業(yè)機構(gòu)領(lǐng)取重要空白憑證,應(yīng)先通過“憑證出入庫預(yù)約”交易進行預(yù)約,確定領(lǐng)取憑證的()。

題型:多項選擇題

資金清算賬戶允許透支的業(yè)務(wù)類型是()。

題型:多項選擇題

柜面業(yè)務(wù)統(tǒng)一授權(quán),是指為了防控業(yè)務(wù)風(fēng)險。

題型:判斷題

法人行社應(yīng)當建立健全企業(yè)銀行結(jié)算賬戶業(yè)務(wù)內(nèi)控合規(guī)制度,實行業(yè)務(wù)管理、運營管理、風(fēng)險管理等部門相互制衡、相互配合的內(nèi)控機制,做好賬戶審核、動態(tài)復(fù)核、對賬、()及后續(xù)控制措施等工作,實現(xiàn)賬戶業(yè)務(wù)的全流程監(jiān)控與管理。

題型:多項選擇題