A.單純商業(yè)賄賂案件不納入銀行業(yè)金融機構案件統(tǒng)計范疇
B.銀行業(yè)金融機構報送《案件風險信息報告》時，應初步明確案件所屬類別
C.銀行業(yè)金融機構只對第一、二類案件按照監(jiān)管規(guī)定開展案件調(diào)查、審計和后續(xù)處置工作
D.成功堵截的案件或事件，以《案件風險信息（成功堵截）》格式上報，不納入案件統(tǒng)計
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A.法人行社
B.省聯(lián)社辦事處
C.省聯(lián)社
D.稽核部門
A.風險管理部門
B.監(jiān)察部門
C.稽核部門
D.合規(guī)部門
A.董事長
B.行長
C.監(jiān)事長
D.各法人機構負責人
A.3
B.5
C.10
D.15
A.同質(zhì)
B.同類
C.同性
D.同質(zhì)同類
最新試題
案件責任追究的有關要求（）
《湖南省農(nóng)村信用社重點領域案件風險排查指導意見（試行）》規(guī)定，案件風險排查包括（）
銀行業(yè)金融機構從業(yè)人員應當自覺抵制并積極向有關部門舉報（）。
營業(yè)網(wǎng)點負責人主要負責業(yè)務拓展，安全防范工作可交保安員負責，非營業(yè)時間無須進行安全巡查。
銀行業(yè)金融機構發(fā)生的民事案件和行政案件有關信息屬于《銀行業(yè)金融機構案件（風險）信息報送及登記辦法》所指的案件信息。
內(nèi)外部對賬要求達到“六相符”。下列屬于“六相符”的是：（）
各銀行業(yè)金融機構應加強對員工行為的監(jiān)督管理，特別是要關注員工“八小時”以外的行為。
《湖南省農(nóng)村信用社案件責任追究辦法（試行）》中規(guī)定對案件責任人的追究應建立區(qū)別問責機制，按照（）原則，實行鼓勵自查，盡職免責政策。
《中國銀監(jiān)會辦公廳關于加強銀行業(yè)金融機構內(nèi)控管理有效防范柜面業(yè)務操作風險的通知》規(guī)定，關于加強“三道防線”建設方面，說法正確的是（）
案防制度中嚴禁柜員代客戶保管的物品有：（）