單項(xiàng)選擇題深入剖析重大案件和典型案例,及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示,舉一反三,防止()案件多次發(fā)生。

A.同質(zhì)
B.同類
C.同性
D.同質(zhì)同類


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1.單項(xiàng)選擇題對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員進(jìn)行“取消高管任職資格××年”處罰,這里的“××年”是指()。

A.處罰時(shí)間
B.處罰到期時(shí)間
C.解除時(shí)間
D.處罰期限

2.單項(xiàng)選擇題《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員處罰信息管理辦法》的填報(bào)原則是()。

A.一行一報(bào)
B.一季度一報(bào)
C.一人一事一報(bào)
D.半年一報(bào)

3.單項(xiàng)選擇題()依法對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案防工作實(shí)施監(jiān)督管理。

A.銀監(jiān)會(huì)
B.人民銀行
C.銀監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)
D.省聯(lián)社

4.單項(xiàng)選擇題下列哪項(xiàng)屬于《中國(guó)銀監(jiān)會(huì)關(guān)于修訂銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件定義及案件分類的通知》(銀監(jiān)發(fā)[2012]61號(hào))中“第三類案件”?()

A.銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員在案件中涉嫌觸犯刑法的
B.銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員在案件中不涉嫌觸犯刑法,但存在其他違法違規(guī)行為且該違法違規(guī)行為與案件發(fā)生存在聯(lián)系的
C.銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員在案件中不涉嫌觸犯刑法,且銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)或其從業(yè)人員也無(wú)其他違法違規(guī)行為的
D.銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員在案件中不涉嫌觸犯刑法,但其不當(dāng)行為導(dǎo)致案件發(fā)生的

最新試題

《中國(guó)銀監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于加強(qiáng)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)內(nèi)控管理有效防范柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)的通知》規(guī)定,關(guān)于加強(qiáng)“三道防線”建設(shè)方面,說(shuō)法正確的是()

題型:多項(xiàng)選擇題

銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按照()的標(biāo)準(zhǔn),對(duì)案件風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題落實(shí)整改。

題型:多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《湖南省農(nóng)村信用社聯(lián)合社辦公室關(guān)于做好案件防控評(píng)估工作的通知》,案件防控工作考評(píng)的內(nèi)容包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件處置工作規(guī)程》所稱的案件包括因經(jīng)濟(jì)糾紛引起的民事案件。

題型:判斷題

案防制度中嚴(yán)禁柜員代客戶保管的物品有:()

題型:多項(xiàng)選擇題

銀行員工下列哪幾種行為被監(jiān)管部門(mén)所禁止?()

題型:多項(xiàng)選擇題

嚴(yán)禁將個(gè)人名章、授權(quán)卡、密碼交給他人使用或復(fù)制、共用、超權(quán)限持有他人的用戶名和密碼。

題型:判斷題

《湖南省農(nóng)村信用社案件責(zé)任追究辦法(試行)》規(guī)定,案件調(diào)查結(jié)束后,確認(rèn)被暫停職務(wù)的人員履行了相關(guān)職責(zé)的,可予恢復(fù)原職。

題型:判斷題

嚴(yán)禁銀行員工利用客戶賬戶過(guò)渡本人資金,或通過(guò)本人、他人賬戶歸集、過(guò)渡銀行和客戶資金、套取資金、虛增存款。

題型:判斷題

銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)執(zhí)行重要崗位員工輪崗制度,可采用離崗休假、代班檢查或離崗審計(jì)等方式來(lái)落實(shí)。

題型:判斷題