H銀行拒絕付款是否正確，為什么？

假設H銀行后于2009年6月9日付款，人民銀行可對其處以什么樣的處罰？

如果金融機構沒有將某一具有疑點的交易作為可疑交易進行報告，但金融機構有證據(jù)證明已經(jīng)對該交易進行過分析、審核或判斷，且提出的未報告理由不具有明顯的非合理性或盡職調查工作不存在重大失誤，人民銀行不得將此情形認定為違規(guī)（）

一次性金融服務是指為客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等方面的金融服務。（）

企業(yè)法人申請開立基本存款賬戶時，須提供哪些資料？

代理機構應按照反洗錢法律法規(guī)的相關規(guī)定保存代理國際匯款業(yè)務交易的客戶身份資料和交易記錄，保存期限為5年。（）

通過公民身份聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)查詢不能作為免除留存客戶身份證件復印件義務的條件。（）

居民委員會、村民委員會、社區(qū)委員會申請開立基本存款賬戶必須向銀行出具社會團體登記證書。（）

企業(yè)登記注冊因驗資需要在銀行開立驗資賬戶時，需要出具什么資料？

反洗錢業(yè)務上通常所說的“一法四令”是指什么？