對本金融機構風險等級最高的客戶或者賬戶，至少一年進行一次客戶基本信息審核。（）

假設H銀行后于2009年6月9日付款，人民銀行可對其處以什么樣的處罰？

反洗錢大額交易的標準中所指的“累計”是按雙邊累計的。（）

反洗錢業(yè)務上通常所說的“一法四令”是指什么？

如果金融機構沒有將某一具有疑點的交易作為可疑交易進行報告，但金融機構有證據(jù)證明已經(jīng)對該交易進行過分析、審核或判斷，且提出的未報告理由不具有明顯的非合理性或盡職調查工作不存在重大失誤，人民銀行不得將此情形認定為違規(guī)（）

“窮盡調查”是指各銀行機構在上報重點可疑交易報告時，可疑交易報告中除提供必須要素外，還應涵蓋信貸等部門、人員及溫州銀行所有系統(tǒng)所能提供的信息。（）

經(jīng)國務院反洗錢行政主管部門負責人批準，可以采取臨時凍結措施。臨時凍結不得超過四十八小時。金融機構在按照國務院反洗錢行政主管部門的要求采取臨時凍結措施后四十八小時內，未接到偵查機關繼續(xù)凍結通知的，應當立即解除凍結。（）

可以掛失的票據(jù)有哪些？

存款人申請開立一般存款賬戶時，須提供哪些資料？

洗錢的上游犯罪包括哪些？