A.深圳
B.珠海
C.江蘇
D.廈門
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A.加強(qiáng)對地下錢莊高風(fēng)險地區(qū)的檢測
B.重點關(guān)注儲蓄類客戶
C.重點關(guān)注網(wǎng)上銀行貿(mào)易交易
D.加強(qiáng)柜臺服務(wù)質(zhì)量
A.往往本人提現(xiàn)
B.取現(xiàn)金額往往接近或達(dá)到賬戶的余額
C.取現(xiàn)的金額不大
D.身份信息與本人相符
A.資金到帳后，長期不提現(xiàn)
B.從各賬戶提取現(xiàn)金達(dá)到或接近限額
C.多在營業(yè)時間操作
D.在ATM機(jī)上操作時間過短
A.資金快進(jìn)慢出，留很多余額
B.集中轉(zhuǎn)入對公賬戶，再通過“公轉(zhuǎn)私”轉(zhuǎn)至個人賬戶
C.領(lǐng)取銀行對賬單
D.設(shè)置每日交易限額
A.網(wǎng)上銀行
B.ATM機(jī)
C.柜臺預(yù)約提現(xiàn)
D.以上答案都對
最新試題
對于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險等級。
當(dāng)同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達(dá)到5萬元（含）以上時，應(yīng)當(dāng)要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險評估時應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險評估結(jié)果信息。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實交易背景和資金用途。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險國家或地區(qū)？（）
鼓勵銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)，或者對交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報備。（）