單項選擇題使用網(wǎng)上銀行操作時的可疑特征有()。

A.資金快進慢出,留很多余額
B.集中轉入對公賬戶,再通過“公轉私”轉至個人賬戶
C.領取銀行對賬單
D.設置每日交易限額


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項選擇題地下錢莊往往利用()從事非法活動。

A.網(wǎng)上銀行
B.ATM機
C.柜臺預約提現(xiàn)
D.以上答案都對

2.單項選擇題地下錢莊主要洗錢方式和手法不包括()。

A.以空殼公司為掩護開立多個洗錢賬戶
B.在多家銀行開立多個個人賬戶用于取現(xiàn)
C.投資理財
D.通過網(wǎng)上銀轉移資金

3.單項選擇題()是我國比較突出的洗錢類型。

A.網(wǎng)上交易
B.地下錢莊
C.海外投資
D.投資理財

4.單項選擇題以下哪一項不是地下錢莊的特征()。

A.以空殼公司為掩護開立多個洗錢賬戶
B.通過網(wǎng)上銀轉移資金
C.在一家銀行開立一個個人賬戶用于取現(xiàn)
D.提現(xiàn)主要采取ATM機提現(xiàn)或柜臺預約提現(xiàn)的方式

5.單項選擇題()注冊門檻低,貿易公司經(jīng)營復雜,易被用于地下錢莊洗錢活動。

A.個體工商戶
B.有限公司
C.有限責任公司
D.股份有限公司

最新試題

針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。

題型:判斷題

POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求,所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調查。

題型:判斷題

特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。

題型:判斷題

貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時,必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。

題型:判斷題

鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵,并形成一定網(wǎng)絡和組織層級,此類行為符合傳銷的界定。

題型:判斷題

各銀行、支付機構、公安機關、電信主管部門應加強電信網(wǎng)絡新型違法犯罪的宣傳教育,及時通報電信網(wǎng)絡新型違法犯罪案例,總結作案手段和特點,交流防堵經(jīng)驗做法,展示宣傳資料,提高一線人員的防范和識別能力,加強社公眾風險防范意識,有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。

題型:判斷題

證券期貨經(jīng)營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內控制度等規(guī)定的,證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項?()

題型:單項選擇題

對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶,應適當調高其洗錢風險等級。

題型:判斷題

柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為,并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。

題型:判斷題

涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。

題型:判斷題