A.以空殼公司為掩護開立多個洗錢賬戶
B.通過網上銀轉移資金
C.在一家銀行開立一個個人賬戶用于取現(xiàn)
D.提現(xiàn)主要采取ATM機提現(xiàn)或柜臺預約提現(xiàn)的方式
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你可能感興趣的試題
A.個體工商戶
B.有限公司
C.有限責任公司
D.股份有限公司
A.設立空殼公司
B.非法集資
C.開立空頭支票
D.洗錢
A.法定身份證明文件
B.票據原件和增值發(fā)票
C.收入證明
D.交易合同
A.法定身份證明文件
B.了解客戶的真實身份
C.核實交易合同
D.以上答案都對
A.承兌
B.背書
C.收款
D.貼現(xiàn)
最新試題
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準,或者對交易監(jiān)測標準作出重大調整的,應當向人民銀行或其分支機構報備。()
關于反洗錢,以下說法錯誤的是()
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。()
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循()原則,不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
證券期貨經營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內控制度等規(guī)定的,證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項?()
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
對客戶真實職業(yè)信息的了解,對可疑交易甄別工作意義不大。
洗錢風險提示內容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據。
個人被列入暫停持境內銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的,不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為,并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。