單項選擇題以下辦理票據貼現業(yè)務時,應審核貼現申請人的(),不正確的是。

A.法定身份證明文件
B.票據原件和增值發(fā)票
C.收入證明
D.交易合同


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1.單項選擇題辦理票據貼現業(yè)務時,應審核貼現申請人的:()。

A.法定身份證明文件
B.了解客戶的真實身份
C.核實交易合同
D.以上答案都對

3.單項選擇題銀行工作人員在辦理票據貼現業(yè)務時,需重點關注以下異常交易和行為,不正確的是()。

A.不同貼現申請人委托同一家中介公司代為辦理
B.匯票開出后短時間內即申請貼現
C.存在使用虛假增值稅專用發(fā)票嫌疑
D.貼現企業(yè)的注冊資本與公司實際經營規(guī)模相匹配

4.單項選擇題不屬于非法經營銀行承兌匯票貼現的作案特征有()。

A.以個人名義申請貼現
B.招攬有資金需求的客戶
C.將票據背書給受控制的貿易公司
D.為貼現銀行預先聯系轉貼現銀行

5.單項選擇題非法經營銀行承兌匯票貼現的作案特征有()。

A.招攬有資金需求的客戶
B.將票據背書給受控制的貿易公司
C.以委托人名義申請貼現
D.以上答案都對