A.承兌
B.背書(shū)
C.收款
D.貼現(xiàn)
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A.不同貼現(xiàn)申請(qǐng)人委托同一家中介公司代為辦理
B.匯票開(kāi)出后短時(shí)間內(nèi)即申請(qǐng)貼現(xiàn)
C.存在使用虛假增值稅專(zhuān)用發(fā)票嫌疑
D.貼現(xiàn)企業(yè)的注冊(cè)資本與公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)規(guī)模相匹配
A.以個(gè)人名義申請(qǐng)貼現(xiàn)
B.招攬有資金需求的客戶
C.將票據(jù)背書(shū)給受控制的貿(mào)易公司
D.為貼現(xiàn)銀行預(yù)先聯(lián)系轉(zhuǎn)貼現(xiàn)銀行
A.招攬有資金需求的客戶
B.將票據(jù)背書(shū)給受控制的貿(mào)易公司
C.以委托人名義申請(qǐng)貼現(xiàn)
D.以上答案都對(duì)
A.中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
B.財(cái)政部
C.公安部
D.國(guó)務(wù)院
A.決定現(xiàn)場(chǎng)檢查進(jìn)度
B.組織起草《現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告》和《現(xiàn)場(chǎng)檢查意見(jiàn)書(shū)》等檢查文書(shū)
C.決定現(xiàn)場(chǎng)檢查中的其他重要事項(xiàng)
D.決定現(xiàn)場(chǎng)檢查組織和實(shí)施中的其他有關(guān)事項(xiàng)
最新試題
義務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》(中國(guó)人民銀行令〔2006〕第2號(hào)發(fā)布)規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估后,認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)際和可疑交易報(bào)告工作需要的,仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)范圍,但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)其實(shí)際運(yùn)行效果的評(píng)估并及時(shí)完善相關(guān)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。
當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類(lèi)戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬(wàn)元(含)以上時(shí),應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式,積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的,不得委托他人向外匯局分支局查詢(xún)境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
受毒品犯罪形勢(shì)影響,販毒分子往往采用“人、毒、錢(qián)”相分離的方式交易。
金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國(guó)安理會(huì)相關(guān)決議的通知后采取措施的,應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶,法律、法規(guī)或者相關(guān)部門(mén)另有保密要求的除外。
“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人,且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過(guò)2000字符時(shí),填寫(xiě)分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。