單項選擇題()注冊門檻低,貿易公司經營復雜,易被用于地下錢莊洗錢活動。

A.個體工商戶
B.有限公司
C.有限責任公司
D.股份有限公司


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2.單項選擇題以下辦理票據貼現業(yè)務時,應審核貼現申請人的(),不正確的是。

A.法定身份證明文件
B.票據原件和增值發(fā)票
C.收入證明
D.交易合同

3.單項選擇題辦理票據貼現業(yè)務時,應審核貼現申請人的:()。

A.法定身份證明文件
B.了解客戶的真實身份
C.核實交易合同
D.以上答案都對

5.單項選擇題銀行工作人員在辦理票據貼現業(yè)務時,需重點關注以下異常交易和行為,不正確的是()。

A.不同貼現申請人委托同一家中介公司代為辦理
B.匯票開出后短時間內即申請貼現
C.存在使用虛假增值稅專用發(fā)票嫌疑
D.貼現企業(yè)的注冊資本與公司實際經營規(guī)模相匹配

最新試題

鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵,并形成一定網絡和組織層級,此類行為符合傳銷的界定。

題型:判斷題

金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關決議的通知后采取措施的,應當采取適當方式告知客戶,法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。

題型:判斷題

開戶時,法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件,開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網核查。

題型:判斷題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型:判斷題

義務機構對原《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》(中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布)規(guī)定的異常交易標準進行評估后,認為符合本機構業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的,仍可納入本機構的交易監(jiān)測標準范圍,但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關交易監(jiān)測標準。

題型:判斷題

涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。

題型:判斷題

下列哪些國家屬于金融行動特別工作組(FATF)定義的高風險國家或地區(qū)?()

題型:多項選擇題

針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。

題型:判斷題

反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。

題型:判斷題

“公轉私”交易對手常固定一人或幾人,且轉入個人名下同個賬戶。

題型:判斷題