單項(xiàng)選擇題地下錢莊往往使用多個(gè)銀行卡，采用化整為零的方式在ATM機(jī)取現(xiàn)，避免與銀行的面對面接觸。其使用ATM機(jī)提現(xiàn)時(shí)的可疑特征表現(xiàn)為（）。

A.資金到帳后，長期不提現(xiàn)
B.從各賬戶提取現(xiàn)金達(dá)到或接近限額
C.多在營業(yè)時(shí)間操作
D.在ATM機(jī)上操作時(shí)間過短


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1.單項(xiàng)選擇題使用網(wǎng)上銀行操作時(shí)的可疑特征有（）。

A.資金快進(jìn)慢出，留很多余額
B.集中轉(zhuǎn)入對公賬戶，再通過“公轉(zhuǎn)私”轉(zhuǎn)至個(gè)人賬戶
C.領(lǐng)取銀行對賬單
D.設(shè)置每日交易限額

2.單項(xiàng)選擇題地下錢莊往往利用（）從事非法活動(dòng)。

A.網(wǎng)上銀行
B.ATM機(jī)
C.柜臺預(yù)約提現(xiàn)
D.以上答案都對

3.單項(xiàng)選擇題地下錢莊主要洗錢方式和手法不包括（）。

A.以空殼公司為掩護(hù)開立多個(gè)洗錢賬戶
B.在多家銀行開立多個(gè)個(gè)人賬戶用于取現(xiàn)
C.投資理財(cái)
D.通過網(wǎng)上銀轉(zhuǎn)移資金

4.單項(xiàng)選擇題（）是我國比較突出的洗錢類型。

A.網(wǎng)上交易
B.地下錢莊
C.海外投資
D.投資理財(cái)

5.單項(xiàng)選擇題以下哪一項(xiàng)不是地下錢莊的特征（）。

A.以空殼公司為掩護(hù)開立多個(gè)洗錢賬戶
B.通過網(wǎng)上銀轉(zhuǎn)移資金
C.在一家銀行開立一個(gè)個(gè)人賬戶用于取現(xiàn)
D.提現(xiàn)主要采取ATM機(jī)提現(xiàn)或柜臺預(yù)約提現(xiàn)的方式