A.客戶頻繁往來(lái)的企業(yè)與營(yíng)業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營(yíng)范圍明顯不符，且金額較大的
B.客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定為高風(fēng)險(xiǎn)的客戶
C.大量個(gè)人賬戶短期內(nèi)集中向幾個(gè)賬戶匯劃相同或相近款項(xiàng)，且無(wú)合理理由解釋的
D.客戶頻繁進(jìn)行三方存管銀證資金的劃轉(zhuǎn)，結(jié)合現(xiàn)金存取、網(wǎng)銀、結(jié)售匯等復(fù)雜交易刻意掩飾資金來(lái)源與去向的
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A.以客戶身份識(shí)別為基礎(chǔ)的原則
B.安全、準(zhǔn)確、完整、保密的原則
C.“反洗錢人人有責(zé)”的原則
D.“了解你的客戶”原則
A.實(shí)行輪班制營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的柜員，現(xiàn)金尾箱必須交接
B.現(xiàn)金尾箱換人管理時(shí)，應(yīng)清點(diǎn)箱內(nèi)現(xiàn)金和重要空白憑證等
C.現(xiàn)金尾箱的交接必須在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)可監(jiān)控的區(qū)域辦理
D.柜員將現(xiàn)金尾箱交與現(xiàn)金專管員時(shí)，應(yīng)辦理交接手續(xù)
A.長(zhǎng)款當(dāng)天不能查明原因的，應(yīng)在相關(guān)科目列賬待查，不準(zhǔn)溢庫(kù)
B.短款當(dāng)天不能查明原因的，應(yīng)在相關(guān)科目列賬待查，不準(zhǔn)空庫(kù)
C.對(duì)查明原因的長(zhǎng)款確實(shí)無(wú)法退還的，可以留用以后補(bǔ)短款
D.如錯(cuò)款性質(zhì)當(dāng)時(shí)不能明確，不能草率處理
A.現(xiàn)金三碰庫(kù)是指對(duì)全部現(xiàn)金早上卡大數(shù)，中午、日終時(shí)清點(diǎn)細(xì)數(shù)
B.現(xiàn)金三碰庫(kù)指對(duì)人民幣現(xiàn)金的早上、中午和日終碰庫(kù)
C.對(duì)封包的外幣現(xiàn)金可不用碰庫(kù)
D.早上碰庫(kù)錢款較少時(shí)，可不用碰庫(kù)，看看就行
A.戶口簿、護(hù)照
B.工作證、機(jī)動(dòng)車駕駛證
C.社會(huì)保障卡、公用事業(yè)賬單
D.學(xué)生證、介紹信等其他能證明身份的有效證件或證明文件
最新試題
網(wǎng)點(diǎn)主管應(yīng)嚴(yán)格按照興業(yè)卡密碼信封的管理方式，對(duì)網(wǎng)銀密碼信封進(jìn)行管理，密碼信封的第一聯(lián)應(yīng)當(dāng)場(chǎng)銷毀。登記《網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)密碼信封領(lǐng)取登記簿》，并要求客戶簽收。
“精靈信使”短信增值服務(wù)是興業(yè)銀行專為個(gè)人客戶提供的基于銀行賬戶的基本短信增值服務(wù)。
錯(cuò)賬沖正必須具備沖正事項(xiàng)，并經(jīng)會(huì)計(jì)主管審批，由經(jīng)辦柜員自行進(jìn)行沖正處理。
柜員尾箱生成交易只能由柜員本人操作。
手機(jī)銀行服務(wù)申請(qǐng)可通過(guò)分行轄內(nèi)任一網(wǎng)點(diǎn)辦理。
興業(yè)銀行儲(chǔ)蓄電子國(guó)債在發(fā)行期內(nèi)可辦理提前兌付。
有價(jià)單證一律納入表外科目核算，以份數(shù)為單位列賬，一份（張）記“1元”。
一般會(huì)計(jì)人員交接的監(jiān)交人為會(huì)計(jì)主管，會(huì)計(jì)主管交接的監(jiān)交人為會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)人
在網(wǎng)上自助申請(qǐng)的個(gè)人網(wǎng)上銀行僅提供查詢、理財(cái)、繳費(fèi)等無(wú)風(fēng)險(xiǎn)網(wǎng)銀功能，不開通轉(zhuǎn)賬、網(wǎng)上購(gòu)物支付、貸款等網(wǎng)銀功能。
信用卡客戶須通過(guò)95561申請(qǐng)后，方可上網(wǎng)登錄手機(jī)銀行，暢享手機(jī)銀行提供的賬單查詢、自助繳費(fèi)、分期申請(qǐng)等信用卡業(yè)務(wù)。