多項(xiàng)選擇題除法定有效證件外,銀行可根據(jù)需要,要求存款人出具下列哪些證件,以進(jìn)一步確認(rèn)存款人身份()

A.戶(hù)口簿、護(hù)照
B.工作證、機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛證
C.社會(huì)保障卡、公用事業(yè)賬單
D.學(xué)生證、介紹信等其他能證明身份的有效證件或證明文件


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1.多項(xiàng)選擇題下列屬于開(kāi)戶(hù)單位現(xiàn)金支取范圍的是()

A.職工工資、津貼
B.根據(jù)國(guó)家規(guī)定頒發(fā)給個(gè)人的科學(xué)技術(shù)、文化藝術(shù)、體育等各種獎(jiǎng)金
C.結(jié)算起點(diǎn)以上的零星支出
D.各種勞保

2.多項(xiàng)選擇題反洗錢(qián)法規(guī)定,出現(xiàn)下列哪些情況的,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶(hù):()

A.客戶(hù)要求變更姓名或者名稱(chēng)、身份證件或者身份證明文件種類(lèi)、身份證件號(hào)碼、注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)范圍、法定代表人或者負(fù)責(zé)人的
B.客戶(hù)行為或者交易情況出現(xiàn)異常的
C.客戶(hù)姓名或者名稱(chēng)與國(guó)務(wù)院有關(guān)部門(mén)、機(jī)構(gòu)和司法機(jī)關(guān)依法要求金融機(jī)構(gòu)協(xié)查或者關(guān)注的犯罪嫌疑人、洗錢(qián)和恐怖融資分子的姓名或者名稱(chēng)相同的
D.客戶(hù)有洗錢(qián)、恐怖融資活動(dòng)嫌疑的

3.多項(xiàng)選擇題關(guān)于現(xiàn)金長(zhǎng)短款的會(huì)計(jì)核算,正確的是()

A.發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)款時(shí),應(yīng)盡快查明退還原主當(dāng)天不能查明的,應(yīng)經(jīng)有權(quán)人審批后在其他應(yīng)付款列賬待查,不準(zhǔn)溢庫(kù)
B.對(duì)于長(zhǎng)款,確實(shí)無(wú)法退還時(shí),經(jīng)過(guò)批準(zhǔn),列作“530107營(yíng)業(yè)外收入——出納長(zhǎng)款收入”,不得以長(zhǎng)補(bǔ)短
C.對(duì)于短款,應(yīng)及時(shí)查明當(dāng)天不能查明原因的,應(yīng)經(jīng)有權(quán)人審批后在其他應(yīng)收款列賬待查,不準(zhǔn)空庫(kù)
D.對(duì)于短款,經(jīng)批準(zhǔn)后,沖減“161130其他應(yīng)收款——待查錯(cuò)賬”科目,列作“560114營(yíng)業(yè)外支出—出納短款支出”

4.多項(xiàng)選擇題開(kāi)戶(hù)單位現(xiàn)金支取范圍包括()

A.職工工資、津貼
B.個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬
C.出差人員必須隨身攜帶的差旅費(fèi)
D.向個(gè)人收購(gòu)農(nóng)副產(chǎn)品和其他物資的價(jià)款

5.多項(xiàng)選擇題單位結(jié)算賬戶(hù)經(jīng)人行批準(zhǔn)可支取現(xiàn)金的有()

A.基本存款賬戶(hù)
B.一般存款賬戶(hù)
C.臨時(shí)存款賬戶(hù)
D.專(zhuān)用存款賬戶(hù)

最新試題

企業(yè)網(wǎng)銀提供的短信增值服務(wù)有“精靈衛(wèi)士”與“精靈秘書(shū)”。

題型:判斷題

基金定時(shí)定額投資只有個(gè)人客戶(hù)可以辦理。

題型:判斷題

個(gè)人柜面互通沖正交易應(yīng)與原交易發(fā)生在同一個(gè)結(jié)算日,隔日沖正需與賬戶(hù)確認(rèn)后辦理。

題型:判斷題

“自在增利”賬戶(hù)全額支取后,賬戶(hù)狀態(tài)為無(wú)效。

題型:判斷題

e卡持卡人在收到興業(yè)銀行寄出的實(shí)物卡后,必須在柜面確認(rèn)已收到實(shí)物卡,才能正常使用實(shí)物卡。

題型:判斷題

個(gè)人電子銀行服務(wù)登記,客戶(hù)須填寫(xiě)《興業(yè)銀行“自然人生”家庭理財(cái)卡業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》,可以授權(quán)他人代辦。

題型:判斷題

一般會(huì)計(jì)人員交接的監(jiān)交人為會(huì)計(jì)主管,會(huì)計(jì)主管交接的監(jiān)交人為會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)人

題型:判斷題

在行式自助機(jī)具每周每臺(tái)至少清機(jī)一至兩次;離行式自助機(jī)具每周每臺(tái)至少應(yīng)清機(jī)一次。

題型:判斷題

3839-RA證書(shū)狀態(tài)多筆查詢(xún)交易,可以查詢(xún)客戶(hù)申請(qǐng)證書(shū)詳細(xì)信息:戶(hù)名、證件類(lèi)型、證件號(hào)碼、證書(shū)序號(hào)、證書(shū)狀態(tài)

題型:判斷題

金融機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)保守反洗錢(qián)工作秘密,但可將有關(guān)反洗錢(qián)工作信息向客戶(hù)和其他工作人員透露。

題型:判斷題