A.不區(qū)分經(jīng)常項目和資本項目，直接憑本人有效身份證件在銀行辦理
B.區(qū)分經(jīng)常項目和資本項目，經(jīng)常項下外匯直接憑本人有效身份證件在銀行辦理
C.不區(qū)分經(jīng)常項目和資本項目，直接憑本人有效身份證件及取得外匯相關(guān)證明在銀行辦理
D.區(qū)分經(jīng)常項目和資本項目，資本項下外匯憑本人有效身份證件及取得外匯證明在銀行辦理
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A.業(yè)務(wù)經(jīng)理
B.個金部主任
C.網(wǎng)點主任
A.直接接觸客戶的機構(gòu)/部門
B.相關(guān)條線部門
C.反洗錢負責(zé)人員
D.高級管理人員
A.不得開立和保持賬戶
B.禁止提供金融服務(wù)
C.不得辦理跨境業(yè)務(wù)
D.凍結(jié)恐怖活動組織/人員資產(chǎn)
A.嚴禁違規(guī)使用業(yè)務(wù)印章
B.嚴禁用個人賬戶過渡、歸集客戶資金
C.嚴禁經(jīng)辦本人業(yè)務(wù)
D.嚴禁為企業(yè)、個人融資提供擔(dān)保
A.修改后的客戶資料信息應(yīng)與該客戶的基金信息一致
B.此交易只能修改基金交易帳戶的分紅方式和對應(yīng)的資金帳號
C.客戶資料變更必須由客戶本人憑有效證件辦理，且須授權(quán)
D.基金交易帳戶不可更改。資金帳戶變更先按有關(guān)操作規(guī)程辦理掛失手續(xù)，再建立借記卡與儲蓄帳戶、基金交易帳戶的勾聯(lián)關(guān)系
最新試題
涉及離職、退休、外派和系統(tǒng)內(nèi)調(diào)動（跨行調(diào)動）的員工，在所在行辦理離行或調(diào)動手續(xù)時，應(yīng)經(jīng)柜員管理部門確認其柜員權(quán)限已刪除后方可辦理相關(guān)手續(xù)。
省行統(tǒng)籌安排，對不實行大輪崗的網(wǎng)點，每年實施一次突擊代職，時間不短于兩周。
柜員與終端指紋回退僅限當(dāng)日有效，次日系統(tǒng)自動恢復(fù)為指紋簽到方式，指紋回退柜員務(wù)必切實做好密碼保管工作，不得將密碼借予他人使用。
嚴禁代客戶交易、代客戶持有或安排他人代客戶持有代銷產(chǎn)品。
STS系統(tǒng)網(wǎng)點復(fù)核人員可以設(shè)為前臺經(jīng)辦人員。
對于涉及派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理和現(xiàn)場核準人員審核簽字的業(yè)務(wù)，若審核人員不在崗，可先發(fā)起核準申請，事后再履行審核簽字手續(xù)。
發(fā)現(xiàn)柜員違背客戶真實交易意愿，發(fā)起虛假業(yè)務(wù)，且金額巨大，性質(zhì)嚴重，派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理應(yīng)在一小時內(nèi)立即向委派機構(gòu)報告。
集中授權(quán)中心嚴控轉(zhuǎn)現(xiàn)場業(yè)務(wù)，如遇特殊情況，需填寫特殊業(yè)務(wù)審批表報授權(quán)中心可轉(zhuǎn)現(xiàn)場。
智能柜臺清機操作員可以擔(dān)任吞沒卡保管員。
派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理現(xiàn)場監(jiān)控內(nèi)容包括監(jiān)控本機構(gòu)操作的特殊類銀行專用賬戶（8534、9991、8421、7419、8429等），將業(yè)務(wù)信息與賬戶發(fā)生額和余額等信息進行核對，發(fā)現(xiàn)異常及時處理；監(jiān)控掛賬使用的賬戶是否正確，交易是否準確，是否記錄銷賬碼；監(jiān)控銷賬時使用的銷賬碼是否正確，結(jié)清手續(xù)是否完整合規(guī)，是否及時轉(zhuǎn)銷。監(jiān)控錯賬沖正、凍結(jié)解凍、強制扣劃、大額交易、特殊調(diào)整交易、手工計結(jié)息等高風(fēng)險業(yè)務(wù)與長期不動戶等特殊賬戶業(yè)務(wù)處理是否規(guī)范準確。