單項(xiàng)選擇題對(duì)中國人民銀行及相關(guān)部門、司法機(jī)關(guān)和行政執(zhí)法機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)可疑交易,需要調(diào)查核實(shí)的,各分行及所轄營業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依法()。

A.積極配合,如實(shí)提供有關(guān)文件和資料
B.按照規(guī)定程序予以配合,如實(shí)提供有關(guān)文件和資料
C.按照規(guī)定程序予以配合,對(duì)客戶資料要予以保密
D.積極配合,對(duì)客戶資料要予以保密


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1.單項(xiàng)選擇題客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的,應(yīng)當(dāng)()。

A.通知客戶前來銷戶
B.重新識(shí)別客戶身份
C.通知客戶前來填寫情況說明
D.告之客戶,請(qǐng)其注意

5.單項(xiàng)選擇題華夏銀行反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員不包括()。

A.辦公室
B.計(jì)劃財(cái)務(wù)部
C.發(fā)展研究部
D.合規(guī)部