單項選擇題金融機構(gòu)應(yīng)在接到補正通知的()個工作日內(nèi)補正大額交易報告或可疑交易報告。

A.3
B.5
C.10
D.15


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1.單項選擇題關(guān)于招行保密管理的基本模式,下列說法錯誤的是()。

A.敏感程度較高的工作秘密無需參照國家秘密進行管理
B.工作秘密按照“誰接收,誰主管;誰使用,誰負責”的基本原則進行管理
C.商業(yè)秘密按照“誰創(chuàng)建,誰主管;誰使用,誰負責”的基本原則進行管理

2.單項選擇題關(guān)于商業(yè)秘密文檔的使用,下列不正確的是()。

A.為共同完成某項工作,員工通過一事通郵箱互相發(fā)送與該工作相關(guān)的商業(yè)秘密文檔
B.在招乎工作群中發(fā)布商密三級文檔
C.因合作項目需要,使用一事通郵箱向合作客戶的個人郵箱發(fā)送招行相關(guān)產(chǎn)品報價表
D.為加強學習,將行內(nèi)培訓資料發(fā)送到部門的微信工作群

3.單項選擇題關(guān)于商密文檔的傳遞,下列說法錯誤的是()。

A.員工之間可以通過行內(nèi)信息系統(tǒng)和行內(nèi)渠道(如一事通郵件系統(tǒng)、公文系統(tǒng)、招乎、招行云盤等)傳遞商密文檔
B.應(yīng)客戶要求,可以將商密資料發(fā)送到員工私人QQ郵箱后再通過微信轉(zhuǎn)發(fā)給客戶
C.經(jīng)審批,可以通過一事通郵件系統(tǒng)向合作機構(gòu)提供招行商密文檔
D.為提高傳輸過程的安全性,對外發(fā)送涉及招行客戶信息的文檔時,必須采用脫密或加密等有效措施

4.單項選擇題關(guān)于商密等級的確定,下列說法不正確的是()。

A.商業(yè)秘密是伴隨具體業(yè)務(wù)工作產(chǎn)生的,按照“誰產(chǎn)生、誰定密”的基本原則,由產(chǎn)生部門進行確定
B.商密等級的確定,應(yīng)由創(chuàng)建人對照《招商銀行商業(yè)秘密目錄》及其目錄清單予以確定
C.對于商密等級有異議的,由該商業(yè)秘密的創(chuàng)建部門負責最終確定和解釋
D.商密等級無需專門進行標識

5.單項選擇題關(guān)于工作秘密,以下說法正確的是()。

A.可以攜帶工作秘密載體外出
B.員工在使用工作秘密載體過程中短時間離開工位的,可隨意放置工作秘密載體
C.工作秘密傳閱范圍為分行部門總經(jīng)理室成員及其指定的經(jīng)辦人員

最新試題

冠字號碼獨立采集系統(tǒng)可關(guān)聯(lián)點鈔機或清分機,同一業(yè)務(wù)終端支持同時關(guān)聯(lián)()。

題型:單項選擇題

客戶來招商銀行領(lǐng)取服務(wù)銀行變更后的新社??〞r,經(jīng)辦員必須辦理()。

題型:多項選擇題

哪項子項中止可由柜面主動設(shè)置?()

題型:單項選擇題

以下屬于常見的反洗錢信息有:()

題型:多項選擇題

柜面在辦理()業(yè)務(wù)時,除了應(yīng)認真審核客戶身份基本信息完整性和有效性,確保身份基本信息齊全、有效以外,還應(yīng)檢查信息間是否存在邏輯沖突。如果存在邏輯沖突,應(yīng)及時維護更新個人的客戶信息。

題型:多項選擇題

柜員辦理激活業(yè)務(wù)時,應(yīng)同步查詢()界面,對于前期已登記可疑的客戶,應(yīng)加強核實后審慎受理。

題型:多項選擇題

柜面支持辦理以下哪項客戶評估業(yè)務(wù)?()

題型:多項選擇題

存在合規(guī)問題、客戶不配合開展盡職調(diào)查、無法聯(lián)系客戶等異常情形,在做好客戶解釋工作的前提下,可通過以下方式內(nèi)部發(fā)起關(guān)閉協(xié)議()。

題型:多項選擇題

客戶類核算種類是由()構(gòu)成。

題型:多項選擇題

實際反洗錢工作中,常見泄密場景包括:()

題型:多項選擇題