地域風險子項包括（）。

下列關于大額交易報送表述正確的是？（）

根據《金融機構洗錢和恐怖融資風險評估及客戶分類管理指引》，同一性原則是指？（）

法人金融機構應當形成書面的自評估報告，經高級管理層審定后上報董事會或董事會下設的專業(yè)委員會審閱，并（）報告對法人機構具有管轄權的人民銀行總行或分支機構。

根據《法人金融機構反洗錢分類評級管理辦法》，執(zhí)行指標主要用于評價？（）

下面關于風險評估及客戶等級劃分時機表述正確的是？（）

《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。

美國財政部通過其下屬機構（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。

在兩次自評估間期，法人金融機構在哪些情況下，要對相應的地域、客戶群體、產品業(yè)務、渠道或控制措施開展專項評估，并考慮其對機構整體風險的影響？（）

關于大額交易和可疑交易報告，以下表述正確的是？（）