A、股金開戶
B、股東退股
C、對公賬戶凍結(jié)、解凍
D、沖正交易
E、特殊轉(zhuǎn)賬

A、輪崗交流
B、強(qiáng)制休假
C、離任審計(jì)
D、崗位回避

A、收到委托方的貸款資金后不及時劃撥給借款人，收回委托貸款本息后，不及時上劃至委托方指定賬戶，造成資金被挪用和占用
B、辦理代收、代付、代理清算業(yè)務(wù)時，截留、壓延、挪用、占用資金
C、代發(fā)工資業(yè)務(wù)中，違反委托代理協(xié)議和業(yè)務(wù)管理辦法操作，發(fā)生延誤和差錯時未及時處理
D、代理財政國庫集中支付業(yè)務(wù)中，未按規(guī)定要求及時辦理零余額賬戶開戶手續(xù)，不及時下達(dá)財政授權(quán)支付額度，影響預(yù)算單位用款的或者違反操作規(guī)程，造成財政資金流失、預(yù)算單位資金損失或超額度支付造成農(nóng)信社資金損失

A、在境外進(jìn)行投資
B、對外融資（包括籌借境外商業(yè)貸款、出口信貸、政府貸款、國際金融機(jī)構(gòu)貸款、在境外發(fā)行債券等）
C、與境內(nèi)外銀行建立代理外匯關(guān)系
D、與境內(nèi)外銀行辦理福費(fèi)廷、國際保理業(yè)務(wù)
E、在境外代理行（包括國內(nèi)外資銀行）開立賬戶

A、金融機(jī)構(gòu)辦理的客戶單筆交易超過規(guī)定金額的
B、金融機(jī)構(gòu)辦理的客戶在規(guī)定期限內(nèi)的累計(jì)交易超過規(guī)定金額的
C、金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)可疑交易的
D、金融機(jī)構(gòu)辦理的客戶拒絕說明資金來源或資金接收對象的交易