A、收到委托方的貸款資金后不及時劃撥給借款人，收回委托貸款本息后，不及時上劃至委托方指定賬戶，造成資金被挪用和占用
B、辦理代收、代付、代理清算業(yè)務(wù)時，截留、壓延、挪用、占用資金
C、代發(fā)工資業(yè)務(wù)中，違反委托代理協(xié)議和業(yè)務(wù)管理辦法操作，發(fā)生延誤和差錯時未及時處理
D、代理財政國庫集中支付業(yè)務(wù)中，未按規(guī)定要求及時辦理零余額賬戶開戶手續(xù)，不及時下達(dá)財政授權(quán)支付額度，影響預(yù)算單位用款的或者違反操作規(guī)程，造成財政資金流失、預(yù)算單位資金損失或超額度支付造成農(nóng)信社資金損失
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A、在境外進(jìn)行投資
B、對外融資（包括籌借境外商業(yè)貸款、出口信貸、政府貸款、國際金融機構(gòu)貸款、在境外發(fā)行債券等）
C、與境內(nèi)外銀行建立代理外匯關(guān)系
D、與境內(nèi)外銀行辦理福費廷、國際保理業(yè)務(wù)
E、在境外代理行（包括國內(nèi)外資銀行）開立賬戶
A、金融機構(gòu)辦理的客戶單筆交易超過規(guī)定金額的
B、金融機構(gòu)辦理的客戶在規(guī)定期限內(nèi)的累計交易超過規(guī)定金額的
C、金融機構(gòu)發(fā)現(xiàn)可疑交易的
D、金融機構(gòu)辦理的客戶拒絕說明資金來源或資金接收對象的交易
A、國務(wù)院反洗錢行政主管部門負(fù)責(zé)全國的反洗錢監(jiān)督管理工作，組織、協(xié)調(diào)全國的反洗錢工作
B、國務(wù)院有關(guān)部門、機構(gòu)在各自的職責(zé)范圍內(nèi)履行反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)
C、國務(wù)院有關(guān)部門、機構(gòu)就反洗錢工作向國務(wù)院反洗錢行政主管部門報告工作情況
D、國務(wù)院反洗錢行政主管部門、國務(wù)院有關(guān)部門、機構(gòu)和司法機關(guān)在反洗錢工作中應(yīng)當(dāng)相互配合
A、UK初始化
B、網(wǎng)銀注銷
C、UK密碼重置
D、廢止證書
A、貸款逾期
B、擔(dān)保不足
C、借款人還款能力下降
D、假按揭
最新試題
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)每年對風(fēng)險偏好至少進(jìn)行一次評估。
農(nóng)商行對下屬分支機構(gòu)負(fù)有監(jiān)督檢查方式有非現(xiàn)場監(jiān)督檢查和現(xiàn)場監(jiān)督檢查兩種。
農(nóng)村合作金融機構(gòu)開辦AA+債券投資，非保本浮動收益型理財投資等業(yè)務(wù)，應(yīng)滿足法人機構(gòu)監(jiān)管評級在（）以上。
當(dāng)商業(yè)銀行資本不能滿足監(jiān)管要求時，應(yīng)當(dāng)制定資本補充計劃使（）在限期內(nèi)達(dá)到監(jiān)管要求，并通過增加核心資本等方式補充資本
監(jiān)事會可以聘請（）協(xié)助開展審計工作。
銀行可要求小微企業(yè)貸款后開立全額保證金的銀行承兌匯票或其他表外授信。
（）發(fā)行的同業(yè)存單可以進(jìn)行交易流通，并可以作為回購交易的標(biāo)的物。
貸款人在不損害借款人合法權(quán)益和風(fēng)險可控的前提下，可將貸款調(diào)查中的部分特定事項審慎委托第三方代為辦理。
根據(jù)《商業(yè)銀行公司治理指引》，負(fù)責(zé)商業(yè)銀行年度審計工作，提出外部審計機構(gòu)的聘請與更換建議的是董事會哪個專門委員會？（）
開戶銀行應(yīng)當(dāng)提高對同業(yè)開戶的審核要求，執(zhí)行同一銀行分支機構(gòu)首次開戶（）制度。