A、在境外進(jìn)行投資
B、對外融資（包括籌借境外商業(yè)貸款、出口信貸、政府貸款、國際金融機(jī)構(gòu)貸款、在境外發(fā)行債券等）
C、與境內(nèi)外銀行建立代理外匯關(guān)系
D、與境內(nèi)外銀行辦理福費(fèi)廷、國際保理業(yè)務(wù)
E、在境外代理行（包括國內(nèi)外資銀行）開立賬戶
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A、金融機(jī)構(gòu)辦理的客戶單筆交易超過規(guī)定金額的
B、金融機(jī)構(gòu)辦理的客戶在規(guī)定期限內(nèi)的累計(jì)交易超過規(guī)定金額的
C、金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)可疑交易的
D、金融機(jī)構(gòu)辦理的客戶拒絕說明資金來源或資金接收對象的交易
A、國務(wù)院反洗錢行政主管部門負(fù)責(zé)全國的反洗錢監(jiān)督管理工作，組織、協(xié)調(diào)全國的反洗錢工作
B、國務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)在各自的職責(zé)范圍內(nèi)履行反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)
C、國務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)就反洗錢工作向國務(wù)院反洗錢行政主管部門報(bào)告工作情況
D、國務(wù)院反洗錢行政主管部門、國務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)和司法機(jī)關(guān)在反洗錢工作中應(yīng)當(dāng)相互配合
A、UK初始化
B、網(wǎng)銀注銷
C、UK密碼重置
D、廢止證書
A、貸款逾期
B、擔(dān)保不足
C、借款人還款能力下降
D、假按揭
A、省聯(lián)社
B、市農(nóng)信辦
C、縣級行社
D、基層信用社
最新試題
貸后檢查中發(fā)現(xiàn)違約可采用下列方式處理（）
貸款按照用途分為（）
中國銀監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)根據(jù)審慎監(jiān)管要求，對商業(yè)銀行理財(cái)產(chǎn)品銷售活動進(jìn)行（）。
農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)投資非標(biāo)資產(chǎn)的，應(yīng)嚴(yán)格（）管理與（）控制，優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測，切實(shí)防范（）風(fēng)險(xiǎn)。
當(dāng)商業(yè)銀行資本不能滿足監(jiān)管要求時(shí)，應(yīng)當(dāng)制定資本補(bǔ)充計(jì)劃使（）在限期內(nèi)達(dá)到監(jiān)管要求，并通過增加核心資本等方式補(bǔ)充資本
勞動合同同時(shí)使用中文和外文文本的，合同內(nèi)容應(yīng)當(dāng)一致，不一致的（）。
銀行從業(yè)人員可以個(gè)人名義承諾收貸后續(xù)貸。
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)讓信貸資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)遵守（），禁止資產(chǎn)的非真實(shí)轉(zhuǎn)移。
銀行對員工嚴(yán)重違法違規(guī)行為，可以當(dāng)事人辭職或銀行勸退、辭退的方式處理。
商業(yè)銀行可以通過個(gè)人或機(jī)構(gòu)等第三方資金中介吸收存款。