多項選擇題系統(tǒng)設(shè)置需要業(yè)務(wù)主管授權(quán)的系統(tǒng)功能有（）

A、股金開戶
B、股東退股
C、對公賬戶凍結(jié)、解凍
D、沖正交易
E、特殊轉(zhuǎn)賬


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題建立信貸重要崗位（）制度。

A、輪崗交流
B、強制休假
C、離任審計
D、崗位回避

2.多項選擇題違反委托代理雙方的約定，進行下列哪種活動，給予有關(guān)責任人員警告至記過處分；后果或情節(jié)嚴重的，給予記大過至開除處分（）。

A、收到委托方的貸款資金后不及時劃撥給借款人，收回委托貸款本息后，不及時上劃至委托方指定賬戶，造成資金被挪用和占用
B、辦理代收、代付、代理清算業(yè)務(wù)時，截留、壓延、挪用、占用資金
C、代發(fā)工資業(yè)務(wù)中，違反委托代理協(xié)議和業(yè)務(wù)管理辦法操作，發(fā)生延誤和差錯時未及時處理
D、代理財政國庫集中支付業(yè)務(wù)中，未按規(guī)定要求及時辦理零余額賬戶開戶手續(xù)，不及時下達財政授權(quán)支付額度，影響預(yù)算單位用款的或者違反操作規(guī)程，造成財政資金流失、預(yù)算單位資金損失或超額度支付造成農(nóng)信社資金損失

3.多項選擇題未經(jīng)批準、授權(quán)或超越權(quán)限進行下列哪種活動，給予有關(guān)責任人員記大過至撤職處分；后果或情節(jié)嚴重的，給予開除處分（）。

A、在境外進行投資
B、對外融資（包括籌借境外商業(yè)貸款、出口信貸、政府貸款、國際金融機構(gòu)貸款、在境外發(fā)行債券等）
C、與境內(nèi)外銀行建立代理外匯關(guān)系
D、與境內(nèi)外銀行辦理福費廷、國際保理業(yè)務(wù)
E、在境外代理行（包括國內(nèi)外資銀行）開立賬戶

4.單項選擇題根據(jù)《反洗錢法》，金融機構(gòu)應(yīng)當建立和執(zhí)行大額交易、可疑交易報告制度。下列不屬于應(yīng)當向反洗錢中心報告的交易行為的是（）。

A、金融機構(gòu)辦理的客戶單筆交易超過規(guī)定金額的
B、金融機構(gòu)辦理的客戶在規(guī)定期限內(nèi)的累計交易超過規(guī)定金額的
C、金融機構(gòu)發(fā)現(xiàn)可疑交易的
D、金融機構(gòu)辦理的客戶拒絕說明資金來源或資金接收對象的交易

5.單項選擇題根據(jù)《反洗錢法》，下列關(guān)于反洗錢職責分工說法不正確的是（）。

A、國務(wù)院反洗錢行政主管部門負責全國的反洗錢監(jiān)督管理工作，組織、協(xié)調(diào)全國的反洗錢工作
B、國務(wù)院有關(guān)部門、機構(gòu)在各自的職責范圍內(nèi)履行反洗錢監(jiān)督管理職責
C、國務(wù)院有關(guān)部門、機構(gòu)就反洗錢工作向國務(wù)院反洗錢行政主管部門報告工作情況
D、國務(wù)院反洗錢行政主管部門、國務(wù)院有關(guān)部門、機構(gòu)和司法機關(guān)在反洗錢工作中應(yīng)當相互配合