A.有規(guī)律地小額電匯，明顯地企圖規(guī)避達(dá)到大額交易和可疑交易報告標(biāo)準(zhǔn)。
B.當(dāng)需要隨附有關(guān)電匯如發(fā)人或電匯代辦人信息時，客戶不予提供配合。
C.第三方代表客戶進(jìn)行外匯交易，然后又把交易資金電匯到其它國家和地區(qū)。
D.使用多個個人和企業(yè)往來賬戶或非盈利組織，慈善機(jī)構(gòu)賬戶匯集資金，然后在短時間內(nèi)把資金轉(zhuǎn)給少數(shù)外國受益人。
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A.懷疑客戶為恐怖組織，恐怖分子以及恐怖活動犯罪募集或者企圖募集資金或其它形式資產(chǎn)的。
B.懷疑客戶為恐怖組織，恐怖分子，從事恐怖融資的人以及恐怖活動犯罪提供或者企圖提供資金或其它形式財產(chǎn)的。
C.懷疑客戶為恐怖組織，恐怖分子保存，管理，運(yùn)作或者企圖保存，管理，運(yùn)作資金或者其它形式資產(chǎn)的。
D.懷疑客戶或其交易對手是恐怖組織或恐怖分子以及恐怖融資活動人員的
A.與國務(wù)院有關(guān)部門，機(jī)構(gòu)發(fā)布的恐怖組織，恐怖分子名單。
B.司法機(jī)關(guān)發(fā)布的恐怖組織，恐怖分子名單。
C.聯(lián)合國安理會決議中所列的恐怖組織，恐怖分子名單
D.中國人民銀行要求關(guān)注的其它恐怖組織，恐怖分子嫌疑名單。
A.主體為恐怖組織，恐怖分子自身的融資行為
B.主體為他人或其它組織的融資行為，
C.資助恐怖主義或恐怖活動的行為。
D.資助恐怖組織或恐怖分子的融資行為。
A.主體為恐怖組織，恐怖分子自身的融資行為。
B.有特定目的融資行為。
C.主體為他人或其它組織的融資行為。
D.無特定目的融資行為
A.公安機(jī)關(guān)
B.工商管理部門
C.保險經(jīng)紀(jì)公司
D.代理行
最新試題
反洗錢工作責(zé)任制的涵蓋范圍應(yīng)包括下面幾類人員，各級人員在反洗錢工作中分工明確，各司其職（）
《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》的施行時間是（）
證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)綜合考慮客戶背景、社會經(jīng)濟(jì)活動特點(diǎn)等各方面情況，衡量本機(jī)構(gòu)對其開展客戶盡職調(diào)查工作的難度，評估客戶風(fēng)險?？蛻麸L(fēng)險子項(xiàng)包括（）
2009年《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》，就“明知”規(guī)定為（）
下列關(guān)于利用共同基金進(jìn)行洗錢的描述中，正確的有（）
在保存環(huán)境上，不屬于防磁、防潮的種類是（）。
以下哪個行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)？（）
證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)確?？蛻麸L(fēng)險評估工作流程具有（）或可追溯性。
以下哪些情況符合反洗錢現(xiàn)場檢查程序要求？（）
中國人民銀行于（）成立了中國反洗錢監(jiān)測分析中心。