A.《中華人民共和國反洗錢法》
B.《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》
C.《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》
D.《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
您可能感興趣的試卷
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A.在交易金額、頻率、流向、性質等方面存在異常
B.交易與客戶身份不符
C.交易與經營性質不符
D.交易超過規(guī)定金額
A.大額交易報告
B.可疑交易報告
C.現金流量報告
D.資產負債報告
A.全部金融交易信息
B.超過規(guī)定金額以上金融交易信息
C.規(guī)定金額以下的金融交易信息
D.有洗錢嫌疑的金融交易信息
A.銀行總部指定的一個機構
B.銀行總部或者由總部指定的一個機構
C.銀行各省級分支機構
D.銀行的任一分支機構
A.履行反洗錢義務的機構及其工作人員
B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C.客戶
D.第三方
最新試題
證券期貨業(yè)金融機構應當保存的客戶身份資料包括（）
按照《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》，金融機構發(fā)現涉恐資金交易應向（）部門報告
持以下身份證件的客戶，哪類客戶的洗錢風險相對較低？（）
證券期貨業(yè)機構應確?？蛻麸L險評估工作流程具有（）或可追溯性。
證券期貨業(yè)金融機構應綜合考慮客戶背景、社會經濟活動特點等各方面情況，衡量本機構對其開展客戶盡職調查工作的難度，評估客戶風險。客戶風險子項包括（）
下列關于利用共同基金進行洗錢的描述中，正確的有（）
以下哪類金融機構不是《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》新增的適用對象？（）
（）年，FATF《四十項建議》規(guī)定，將洗錢行為規(guī)定為犯罪。
中國人民銀行于（）成立了中國反洗錢監(jiān)測分析中心。
客戶洗錢風險分類的參考指標包括（）。