單項(xiàng)選擇題《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存警理辦法》規(guī)定,銀行在與客戶的業(yè)務(wù)存續(xù)期間,應(yīng)當(dāng)采取()客戶身份識(shí)別措施。

A.一次性的
B.間隔的
C.持續(xù)的
D.定期的


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1.單項(xiàng)選擇題在非面對(duì)面業(yè)務(wù)中發(fā)現(xiàn)某賬戶資金往來(lái)存在可疑的。銀行應(yīng)及時(shí)調(diào)整其客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類(lèi)并()。

A.加強(qiáng)身份識(shí)別措施強(qiáng)度
B.終止交易
C.報(bào)告客戶可疑交易行為
D.拒絕交易

3.多項(xiàng)選擇題銀行辦理自然人境外匯入款業(yè)務(wù),應(yīng)在匯兌憑證或者相關(guān)信息系統(tǒng)中登記()等信患。

A.收款人的姓名、賬號(hào)、住所
B.匯款人的姓名、住所
C.匯款銀行的名稱(chēng)和地址
D.匯款人職業(yè)、工作單位

4.多項(xiàng)選擇題對(duì)個(gè)人存款賬戶單筆金額超過(guò)5萬(wàn)元(含)的現(xiàn)金存取,銀行應(yīng)()

A.核對(duì)客戶的有效身份證件或其他身份證明文件
B.若是身份證,則通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查無(wú)誤后方可支付
C.如為代辦。可只審核代理人身份,不必審核被代理人身份
D.如為代辦,應(yīng)同時(shí)審核代理人和被代理人身份

5.多項(xiàng)選擇題長(zhǎng)期閑置賬戶的客戶來(lái)辦理人民幣業(yè)務(wù)的,銀行應(yīng)()

A.及時(shí)提示客戶出示有效身份證件
B.對(duì)客戶的有效身份證件進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查
C.作實(shí)名登記后再辦理業(yè)務(wù)
D.關(guān)注其重新辦理業(yè)務(wù)的頻率和金額等是否符合其身份背景

最新試題

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分后,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)()。

題型:多項(xiàng)選擇題

依據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶份資料及交易記錄保存管理辦法》,下述說(shuō)法中正確的有()

題型:多項(xiàng)選擇題

中國(guó)人民銀行于()成立了中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)于()客戶要了解其金來(lái)源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或者經(jīng)營(yíng)狀況等信息,加強(qiáng)對(duì)其金融蛟交易活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)的參考指標(biāo)包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

()年,F(xiàn)ATF《四十項(xiàng)建議》規(guī)定,將洗錢(qián)行為規(guī)定為犯罪。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

持以下身份證件的客戶,哪類(lèi)客戶的洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列關(guān)于洗錢(qián)的危害性的說(shuō)法中,錯(cuò)誤的是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》的施行時(shí)間是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

涉及恐怖活動(dòng)的資產(chǎn)被采取凍結(jié)措施期間,符合以下情形之一的,有關(guān)賬戶可以進(jìn)行款項(xiàng)收取或者資產(chǎn)受讓?zhuān)ǎ?/p>

題型:多項(xiàng)選擇題