多項選擇題主查人職責（）。

A.確認現(xiàn)場檢查結(jié)果。
B.決定現(xiàn)場檢查進度。
C.組織起草《現(xiàn)場檢查報告》和《現(xiàn)場檢查意見書》等檢查文件。
D.管理被查單位提供的業(yè)務檔案和有關資料。


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1.多項選擇題國務院反洗錢行政主管部門的職責有（）。

A.組織、協(xié)調(diào)全國的反洗錢工作
B.負責反洗錢的資金監(jiān)測
C.負責涉及追究洗錢犯罪的司法協(xié)助
D.監(jiān)督、檢查金融機構履行反洗錢義務的情況

2.多項選擇題下列關于客戶身份資料和交易記錄保存制度的說法中錯誤的有（）

A.客戶身份資料在業(yè)務關系結(jié)束后應當至少保存五年。
B.客戶交易信息在業(yè)務關系結(jié)束后，應當至少保存五年。
C.金融機構破產(chǎn)和解散時，應當將客戶身份資料和客戶交易信息集中銷毀。
D.在業(yè)務關系存續(xù)期間，客戶身份資料發(fā)生變更的，應當及時更新客戶身份資料。

3.多項選擇題調(diào)查可疑交易活動時，有（）情況的，金融機構有權拒絕調(diào)查。

A.調(diào)查人員少于三人
B.未出示合法證件
C.無國務院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構出具的調(diào)查通知書
D.調(diào)查人員少于二人

4.多項選擇題《中華人民共和國反洗錢法》所稱金融機構，包括（）。

A.依法設立的從事金融業(yè)務的政策性銀行、商業(yè)銀行、信用合作社、郵政儲匯機構
B.依法設立的從事金融業(yè)務的信托投資公司
C.依法設立的從事金融業(yè)務的證券公司、期貨經(jīng)紀公司、保險公司
D.國務院反洗錢行政主管部門確定并公布的從事金融業(yè)務的其他機構

5.多項選擇題我國刑法規(guī)定的洗錢罪指明知是販毒、黑社會性質(zhì)組織犯罪等若干種犯罪所得及其收益而為其（）。

A.提供資金賬戶的
B.協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)化為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的
C.通過轉(zhuǎn)賬或其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的
D.協(xié)助將資金匯往境外的